#băng nhóm lừa đảo

Cảnh sát Thái Lan ngày 5/3 đã bắt giữ 100 đối tượng liên quan đến một trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới với Campuchia. Đây là vụ bắt giữ công dân Thái Lan đầu tiên trong chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo quy mô lớn của nước này.

Theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cung cấp, đơn vị vừa phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư chứng khoán. Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng và các tài sản có liên quan với trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Trong vài năm trở lại đây, Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông - đã trở thành cơn sốt trong giới trẻ và người trung niên. Ban đầu, nó được ca ngợi là môn thể thao lành mạnh, dễ chơi và phù hợp với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, khi trào lưu này bùng nổ tại Việt Nam, các hệ lụy tiêu cực bắt đầu xuất hiện, từ việc khoe mẽ trên mạng xã hội đến việc “xẻ thịt” đất nông nghiệp, đất dự án làm sân chơi, thậm chí còn bị nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo.

Sáng 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 7 đối tượng sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lưu Hoàng Hải (SN 1972), Nguyễn Ánh Kiệt (SN 1965) là người đã khởi xướng, bàn bạc cùng Vũ Thị Lan (SN 1974, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trần Minh Trung (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) lấy thông tin nhà đất của chủ đăng bán rồi lên kế hoạch, dàn dựng đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) để thực hiện chuyển nhượng, cầm cố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân trong cả nước.

Nhiều nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi bị những kẻ lừa đảo đưa sang Campuchia đã bị ép buộc lao động dưới các hình thức khác nhau, chịu sự đánh đập, hành hạ nhưng không thể xin nghỉ việc hoặc bỏ trốn.

Với thủ đoạn đưa ra “bánh vẽ” về các hợp đồng kinh tế béo bở nhằm dẫn dụ các chủ doanh nghiệp vào tròng; khi đã tạo được mối quan hệ, chúng rủ họ ăn uống, rồi lén bỏ thuốc hướng thần vào bia cho họ uống, từ đó dẫn dụ họ vào bẫy cờ bạc bịp. Băng nhóm gồm 9 đối tượng do Nguyễn Thanh Tấn, SN 1978, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cầm đầu, đã cưỡng đoạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng…

Ngày 22-3, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết đã bàn giao 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 31-7, TAND TP Cần Thơ đã hoãn phiên toà xét xử nhóm 4 bị cáo lừa đảo hàng chục phụ nữ Việt Nam, chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt 3 đối tượng trong nhóm lừa đảo bằng chiêu rao bán thiên thạch…dỏm, đồng thời tạm giữ 5 đối tượng khác có liên quan để điều tra.

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, trên địa bàn toàn quốc lại rộ lên các vụ việc giả danh cơ quan pháp luật gọi điện thoại đe dọa người dân có liên quan đến các vụ án đang điều tra, sau đó yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Nếu như năm 2015, các đối tượng phát tán tin nhắn rác “trúng thưởng” qua mạng xã hội Facebook thì sang năm 2016, tin nhắn lừa đảo này được tán phát qua ứng dụng OTT như Zalo, Mocha... Tội phạm lừa đảo “trúng thưởng” ngày càng trẻ hóa và đa phần chưa học hết cấp II.

Sau khi được trang bị “kiến thức cơ bản”, các “nhân viên tập đoàn” bắt đầu ăn mặc bảnh bao, tủa đi các nơi tung tin ngầm về việc “Bộ Quốc phòng thu mua hàng Đ”. Không có bất kỳ một cam kết, hợp đồng nào giữa những đầu mối với nhân viên tập đoàn. Chỉ có lời hứa suông: “Khi nào tìm được một món “hàng Đ”, góp vốn 50 triệu đồng sẽ được chia lợi nhuận thấp nhất là 50 tỷ đồng ngay sau khi giao dịch thành công!”.

Thật ra buôn hàng "đê" chỉ là một nhóm nhỏ của hệ thống lưới lừa đảo xuyên quốc gia mà những “cò con” như Hợi không đủ tầm để hiểu và biết. Hợi chỉ có thể giúp tôi gặp và quan sát những đối tượng mắt xích trong lưới lừa đảo.

Không biết tự bao giờ, ở xứ ta – mà có lẽ đặc biệt cũng chỉ có xứ ta – nổi lên phong trào săn lùng hàng độc, hiếm. Hai từ “độc, hiếm” được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Tức là món đồ ấy phải độc đáo và duy nhất mà người trong giới gọi tiếng lóng là “hàng đê” (Đ).

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, không chỉ tăng về số lượng, loại tội phạm, người phạm tội mà tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thể hiện bằng nhiều hình thức phạm tội khác nhau.

• Lật tẩy những băng nhóm tội phạm “ngoại” lừa đảo công nghệ cao/ Lại bắt 43 người Hoa lừa đảo công nghệ cao

Sau một thời gian “ẩn tích”, các băng nhóm giả danh Công an để lừa đảo đã xuất hiện trở lại.

• Giả danh Công an để yêu cầu 'chuyển khoản'/ Giả danh Công an chiếm đoạt 800 triệu đồng

Các đối tượng nằm trong trong đường dây giả danh Công an để lừa đảo bị bị bắt giữ tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng được di lý về TPHCM để điều tra.

• Phá nhanh vụ giả danh Công an lừa chuyển 375 triệu đồng vào tài khoản/ Mua quân phục, súng và roi điện giả danh công an lừa các cửa hàng ĐTDĐ