Ngày 15/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị bóc gỡ thành công ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 15/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị bóc gỡ thành công ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay tiền trái pháp luật, nhưng một đối tượng vẫn liều lĩnh tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với sự trợ giúp của một nữ đồng phạm.
“Ông trùm ngoại quốc” điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Dù đang phải chấp hành án treo có thời hạn 36 tháng, Vũ Ngọc Tý vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền 8,2 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hà, (SN 1976 trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an Quảng Bình, Đoàn Thị Tuyết bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ 2022 đến nay với tổng số tiền cho vay là 395 triệu đồng với mức lãi suất cho vay 255,5%/năm.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra tình trạng đối tượng đặt mua bia, gạo, thuốc bảo vệ thực vật qua điện thoại nhưng không thanh toán rồi chiếm đoạt.
Khi cơ quan Công an khám xét nơi ở của Tùng, sợ bị phát hiện mình hoạt động “tín dụng đen”, Tùng đã dùng dao tấn công lại lực lượng chức năng.
Trưa 1/3, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, một người dân trên địa bàn tỉnh do cả tin và vì muốn lấy lại số tiền trên 150 triệu đồng bị mất (do chơi Forex), nên đã chuyển gần 490 triệu đồng cho một nhóm đối tượng xưng đại diện “Công ty Luật”, để rồi mất cả chì lẫn chài.
Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2022, bằng thủ đoạn gian dối, huy động vốn đáo hạn ngân hàng, Huỳnh Thành Luân (ngụ TP Cần Thơ) lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 4 tỷ đồng để chơi tiền ảo rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 26/2, Công an xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với Lê Thiên Đức (SN 2002) và Trịnh Xuân Tỉnh (SN 2001, cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi rải tờ rơi cho vay "tín dụng đen".
Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Xuân Phương (SN 1979, trú phường Cẩm Phô, Hội An) để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.
Hai đối tượng từ phía Bắc vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi suất cho vay mỗi năm 282,62 % - 357,62% đã bị Công an huyện Sơn Hòa đấu tranh triệt xóa.
Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Giả mạo trong công tác”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 17/2, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hồng Tươi (SN 1971, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.