Thời điểm cận Tết luôn là thời điểm các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Hai đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh đã thực hiện 1.192 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%, qua đó thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.

Ngày 5/1, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thế Hoàng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật hình sự.

Tối 31/12, thông tin từ Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định vụ việc cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn.

Chọn hướng đi khác biệt, tập trung phục vụ phân khúc nhà bán hàng siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chiến lược của SmartPay, nhằm hỗ trợ hàng triệu tiểu thương bắt nhịp xu hướng 4.0 một cách dễ dàng và cùng nhau sát cánh phát triển.

Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023. Thời điểm này, nạn “tín dụng đen” có chiều hướng gia tăng. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an các địa phương đã và đang có nhiều biện pháp đấu tranh, cũng như đưa ra các khuyến cáo cho người dân.

Những tháng cuối năm, tình hình tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Lợi dụng đời sống kinh tế khó khăn của người dân, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn, chiêu trò để cho vay nặng lãi, khiến họ “sập bẫy”.

Ngày 28/12, Thượng tá Đào Thanh Lương, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Bù Đăng triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” và “đánh bạc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ trong thời hạn 3 ngày đối với Võ Kim Ngân (SN 1998, trú phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) về hành vi  cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bình Long tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thái Bình Vương (còn gọi là Bi Ngà), 35 tuổi, trú khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thường gọi là “tín dụng đen”.

Ngày 20/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức bắt quả tang 2 đối tượng cho vay tín dụng đen khi đang hoạt động trên địa bàn...

Công núp bóng Công ty TNHH Tài chính 24H Minh Công để thực hiện hoạt động cầm đồ, cho vay lãi nặng với mức lãi suất rất cao từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Vòng chung kết World cup 2022 đã đi qua gần hết số trận đấu, tuy nhiên, nạn cá độ bóng đá đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như tính chất nghiêm trọng. Đồng thời, nó cũng gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Nhiều người tán gia bại sản, thậm chí phải tự tử hay “túng quá làm liều” đi cướp do ham mê cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần chồng chất…

Theo kết quả chương trình đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do Tập đoàn Bkav thực hiện tháng 12/2022, khoảng 3/4 người dùng nhận được cuộc gọi lừa đảo tài chính online, hơn một nửa người dùng nhận được tin nhắn lừa đảo. Các chuyên gia của Bkav khuyến cáo, lừa đảo qua hình thức gửi tin nhắn, gọi điện sẽ tiếp tục phổ biến trong năm 2023 khi hacker có thể kiếm tiền dễ dàng với các phi vụ lên tới hàng tỷ đồng.

Sáng 12/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang đã triệu tập và tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng.

Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Anh Thơ (SN 1973, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (con rể Thơ, SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.