Chiều 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Võ Thị Anh Thơ (SN 1972, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lần đầu tiên, những đối tượng làm công việc “nhân viên đòi nợ” của một công ty tài chính đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội danh “Vu khống”.
Để thu hút người vay, các đối tượng tạo quảng cáo với nội dung ngon ngọt là “hỗ trợ tài chính không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân sau vài giờ…” đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra chúng còn in hàng ngàn tờ rơi phát tại các khu nhà trọ có đông công nhân thuê ở, các khu chợ có nhiều người buôn bán nhỏ.
Là kênh hỗ trợ vốn quan trọng cho tầng lớp yếu thế trong xã hội, nhưng thời gian gần đây, một số công ty tài chính tiêu dùng rơi vào tình trạng “mắc kẹt” giữa ranh giới của giá trị tích cực và góc nhìn tiêu cực. Để duy trì sứ mệnh tạo giải pháp vốn bền vững, các đơn vị này phải vượt qua rất nhiều tổn thương, uẩn ức sau những lần “tai bay vạ gió” từ các tổ chức tín dụng phi chính thức.
Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng có xu hướng câu kết với đối tượng hình sự để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp” nhằm che giấu hoạt động phạm tội.
Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Chuẩn khai nhận đã cho 7 người vay tiền với 19 lượt vay, lãi suất vay lên tới 365%/năm. Số tiền đối tượng thu lợi bất chính gần 44 triệu đồng.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC", Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành: Makoto Takashima) sẽ đầu tư 240 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Mạng lưới thông minh ("SmartNet") theo như thông cáo báo chí ngày 11/11/2022 của SMBC.
Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 đã huy động thành công khoản vay có đảm bảo trị giá 50 triệu USD, tương đương 1.200 tỉ đồng, từ Quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và thêm 10 triệu USD, tương đương 240 tỷ đồng, từ Lendable.
Với mong muốn thay đổi cách tiếp cận người dân dễ dàng hơn, giúp họ có cái nhìn khác về F88, mới đây công ty F88 đã công bố chuyển đổi thành chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích hướng tới phổ cập tài chính toàn diện cho người dân.
Thời gian qua, tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không còn hoạt động rầm rộ như trước đó, mà chúng “chia nhỏ” hoạt động kín kẽ với thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
“Tín dụng đen” như cục ung nhọt, len lỏi, gặm nhấm, xâm lấn vào mọi ngóc ngách của đời sống một bộ phận người lao động yếu thế. Hễ chặt chiếc vòi bạch tuộc này, nó lại mọc ra một cái vòi khác, không ngừng phát triển dưới những vỏ bọc khác nhau.
Nhiều ngày qua, hiệu trưởng cùng nhiều giáo viên Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bị một số đối tượng lạ nhắn tin, quấy rối vì lý do nam nhân viên bảo vệ của trường vay nợ tín dụng đen mất khả năng chi trả.
Thời gian qua, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, khiến nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Đáng lưu ý, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là chiêu dụ nạn nhân đăng ký vay tiền online qua các ứng dụng (app), website hoặc mạng xã hội để chiếm đoạt tiền.
Với vai trò là kênh dẫn vốn dành cho các đối tượng là người yếu thế khó tiếp cận tín dụng ngân hàng, tài chính tiêu dùng đã góp phần hạn chế "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, thưc hiện chiến lược tài chính toàn diện, ổn định kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của tài chính tiêu dùng đang bị giảm sút do tình trạng một số tổ chức mập mờ đánh lận con đen, "đội lốt" công ty tài chính.
Hành vi thu thập thông tin, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng hiện nay đang diễn ra ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao. Trong đó, đã có nhiều trường hợp sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí là dùng để giao dịch trong những hoạt động phi pháp khác như rửa tiền, buôn lậu…
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, khi nhu cầu tài chính của người dân tăng cao đột biến, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ghi nhận rất nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực này...
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao thu thập, tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng.
