Thời gian gần đây thị trường tài chính đang nở rộ các ứng dụng (app) tài chính, nó như một công cụ gọi vốn với gói tích lũy chỉ từ vài chục nghìn đồng và cam kết “lãi suất cao hơn ngân hàng và sinh lời mỗi ngày”. Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước đã có văn bản cảnh báo bởi các ứng dụng này có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán nhưng chưa được cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng cho vay dưới hình thức bốc “họ” với lãi suất cao, đặc biệt là hoạt động rộng trên 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền cho vay nhiều tỷ đồng.

Tại Công an phường 6, TP Tuy Hòa sáng 19/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 290 BLHS đối với Lương Hoàng Tín, thường gọi Tín “anh” (SN 1989, trú ở 27/6/1 đường 36, khu phố 8, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Một nhóm người do hai đối tượng cầm đầu thuê nhà, mua sắm công cụ, thiết bị rồi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Yên đấu tranh khám phá, vây bắt quả tang.

Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa. Tổng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng...

Lừa đảo thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo, 3 đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Công ty Việt Can với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành Công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học tại nước ngoài…, cặp “mèo mả gà đồng” lừa đảo trên 11 tỷ đồng.

Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Đô và Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng nhu cầu vay tiền của nhiều khách hàng, đồng thời mạo danh công ty tài chính uy tín để lừa lấy lòng tin và chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền online.

Hết mạo danh thương hiệu ngân hàng, gửi đường link giả để lấy mật khẩu, hack tài khoản chiếm đoạt tiền, mới đây, các đối tượng lừa đảo lại nghĩ ra chiêu mới khi mời rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, với cùng mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an và công an một số Tỉnh, thành phố lớn liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đòi nợ thuê với quy mô lớn. Đáng lưu ý các đường dây này hoạt động một cách tinh vi, chuyên nghiệp và thường đội lốt công ty tư vấn pháp luật để hoạt động trái pháp luật trong một thời gian dài.

Chỉ trong vòng 7 ngày, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…

Sau khi ra tù, Chiên bắt đầu tổ chức đường dây cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính với lãi suất từ 109,5% đến 182,5% một năm, và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8” tương đương với mức lãi suất 146% một năm. Khi người vay chưa có tiền trả, Chiên chỉ đạo ném chất bẩn vào nhà hoặc nói xấu họ trên mạng xã hội nhằm uy hiếp tinh thần.

Thời gian qua, các đơn vị Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu tranh mạnh với tội phạm"tín dụng đen", góp phần giữ ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thành (SN 1990, HKTT tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang truy tìm nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” phát hiện vào ngày 1/12/2022, tại quán cà phê thuộc khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh.