Ngày 27/8, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với hai bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) trong vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức cũ).
Thế chấp “kho lương thực rỗng để bổ sung vốn lưu động, trả nợ, bị cáo Phan Công Bình (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Công Bình) đã tự đưa mình vào vòng lao lý, đồng thời kéo theo một số cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phấn An Bình (AB Bank) phải chịu hình phạt của pháp luật.
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố thêm 4 đối tượng.
Chiều 7/3, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Sáng (SN 1990, ngụ xã Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Ngày 4/11, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết điều tra vụ án “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1981, trú xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Thanh lý, rao bán, phát mại tài sản thế chấp là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng trong hoạt động tín dụng. Mua tài sản thanh lý của ngân hàng như bất động sản, động sản (ô tô)… có nhiều ưu điểm không phải ai cũng biết.
Chiều 3/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi đối thoại với hơn 350 hộ dân là khách hàng tại dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền A tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do Công ty CP đầu tư LDG làm chủ đầu tư…
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền vợ chồng Hoàng và Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng.
Để có tiền tiêu xài, Thông kết bạn với đối tượng rao chào làm giấy tờ giả trên mạng xã hội Zalo rồi đặt làm 14 “sổ đỏ” giả để thế chấp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, lừa đảo qua không gian mạng diễn ra ngày càng phổ biến, đa phần đều tập trung vào việc đánh cắp thông tin khách hàng. Một trong số đó là cho vay tiền bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud.
Ngày 20/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã ký quyết định truy tìm Vũ Cao Sang, 29 tuổi, giới tính: Nam, số CMND: 285360676 do Công an tỉnh Bình Phước cấp; Nơi đăng ký thường trú khu phố Long Điền 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Phúc lên mạng xã hội đặt, làm giả giấy đăng ký xe. Sau đối tượng sử dụng giấy tờ giả này để vay tiền với một người khác...
Nguyễn Văn Minh (SN 1971, trú tổ 5, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) lên mạng thuê người làm giả GCNQSD đất (sổ đỏ) và mang đi thế chấp lấy hơn 8 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ.
Khi đã “sập bẫy”, đến hạn trả nợ, người vay chưa có tiền để trả lãi, trả gốc thì các đối tượng lại dùng chiêu trò bẩn thỉu, chúng dọa dẫm người vay và gửi những hình ảnh nhạy cảm của họ đến người thân, bạn bè, thậm chí là công khai trên mạng xã hội để buộc người vay trả tiền với lãi suất “cắt cổ”, từ 180% đến 365%/năm.
Thời gian qua, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành xuất hiện một số đường dây tín dụng đen với thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp. Một trong số đó là thủ đoạn ép buộc khách hàng phải gửi ảnh, clip khiêu dâm để bọn chúng giữ làm tin. Nếu con nợ có ý định "chạy làng", lập tức sẽ bị tung ảnh, clip lên Internet.
Cho vay lãi nặng, dùng ảnh nóng, clip nhạy cảm, thông tin bí mật cá nhân của con nợ để khống chế là phương thức thủ đoạn phạm tội mới, là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Căn cứ vào hành vi cụ thể mà người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở các tội danh và khung hình phạt cụ thể tương ứng. Trong đó, tội danh và khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.
Có những cô gái tìm đến gặp cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình khóc như mưa kể lại việc hình ảnh nhạy cảm của mình liên tục được gửi đến người thân, bạn bè, mạng xã hội... chỉ vì trước đó trót vay tiền “tín dụng đen”.
