#siêu lừa

Tranh chấp và gian lận thương mại hiện đang là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) của Việt Nam luôn phải tính đến, trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động, rủi ro.

Bề ngoài hào nhoáng, liên tục thay đổi xe sang, đồng hồ đắt tiền, khoe ảnh chụp đi du lịch nhiều nơi sang chảnh…, nhưng thực chất Đặng Sơn Hải (SN 1990, ngụ đường Quang Trung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là siêu lừa.

Lâm vào cảnh nợ nần, “siêu lừa” Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) “giở trò” huy động vốn để đầu tư buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 405 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) lấy Facebook ảo “Đỗ Phương Thảo”, rồi giả vờ giới thiệu với nhiều người là đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Dù không nghề nghiệp nhưng Vân giới thiệu là làm nghề vũ công; đồng thời Vân “nổ” là người yêu ca sĩ Đan Nguyên đang ở Mỹ…

Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim đã đem khu “đất vàng” Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn, đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Nữ "siêu lừa” làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất để thế chấp vay tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hàng chục cá nhân rồi bỏ trốn, sau 11 năm mới ra toà lãnh án .

Robert Hendy - Freegard là một tên lừa đảo khét tiếng nước Anh. Từ năm 1992 đến năm 2003, lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai và miệng lưỡi xảo trá của mình, hắn đã giả danh làm điệp viên MI-5 để lừa tình và chiếm đoạt tài sản của hơn 10 người phụ nữ và đàn ông.

Vào ngày 11-2-2022, đúng 1 năm ngày Anna Sorokin ra tù, Netflix đã cho ra mắt bộ phim dài tập dựa trên quá trình phạm tội của cô ta – một cô gái đến từ vùng quê nghèo nước Đức - tự thâm nhập giới nhà giàu ở New York, Mỹ và lừa đảo hàng trăm nghìn USD. Hiện tại, bộ phim đang đứng trong top 10 phim thu hút nhiều người xem nhất ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Là một kiến trúc sư, thay vì cống hiến tài năng của mình thì Lê Bá Hải đã thông qua chiêu bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, lập nên đường dây lừa đảo khiến hơn 5.000 nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỉ đồng. Khi đang ôm mộng mở rộng địa bàn vào các tỉnh phía Nam và ra nước ngoài, chân tướng của kẻ lừa đảo đã bị vạch trần. Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ và khởi tố 41 đối tượng.

Thời gian qua, khi thị trường bất động sản có những biến động lớn, rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào mua đất nền, mua chung cư... với mục đích kinh doanh hoặc để ở. Dù vậy, vẫn luôn có những cái bẫy chực chờ họ bất kỳ lúc nào...

Hiện tượng những kẻ lừa đảo lợi dụng uy tín quân đội để thực hiện chiếm đoạt tài sản đã trở nên ngày càng phổ biến trên thế giới. Thế nhưng, ít người biết rằng “chiêu” lừa đảo này đã có lịch sử hàng trăm năm.

Bị toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 20 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", được tại ngoại vì đang mang thai, nhưng, trong thời gian tại ngoại, Ngô Hoàng Lan (SN 1977, trú tại thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tiếp tục lừa đảo nhiều tỷ đồng với chiêu thức cũ, thủ đoạn cũ. 

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 300 tỷ đồng. Bị hại trong vụ án là 31 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Ngày 14/12, tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án y án 3 năm tù đối với ông Trầm Bê (cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam, nay là Sacombank). Đồng thời HĐXX cũng tuyên phạt tăng án từ 16 lên 18 năm tù đối với Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) về tội “lừa đảo hiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Sacombank 505 tỉ đồng.

Với mục đích lừa đảo, Phùng Đức Thuấn (SN 1968, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) và Đỗ Thị Hương (SN 1972, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã cho nhiều người vay tiền và cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nên đã có không ít bà chủ bị "sập nguồn". Và để bù lại số tiền đã mất, các đối tượng đã bày đủ mưu hèn kế bẩn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những ân nhân...

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017, Bằng đã nhận số tiền 23,3 tỷ đồng của 44 bị hại để lừa mua xe ô tô giá rẻ, mua biển số ô tô đẹp, lừa xin việc...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỉ đồng, ông Trầm Bê bị đề nghị 6-7 năm tù, Dương Thanh Cường bị đề nghị 18-20 năm tù…

Tạo điều kiện cho một chủ doanh nghiệp – “siêu lừa” Dương Thanh Cường - vay hàng trăm tỉ đồng bằng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đủ điều kiện làm tài sản thế chấp, ông Trầm Bê và nhiều cán bộ ngân hàng một lần nữa phải hầu tòa.

Có một doanh nhân được báo chí lăng xê như là một tấm gương rực rỡ, làm ăn chính trực và làm khuynh đảo cả một vùng. Doanh nhân này đã thừa nhận hoạt động kinh doanh bấy lâu nay của mình là lừa đảo và cuối cùng phải mang tiếng siêu lừa suốt cả cuộc đời. Đó là Charles Ponzi.