Không học hành, không nghề nghiệp, Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, quê tỉnh Nghệ An) tự thành lập công ty, thuê nhà, trụ sở công ty tại nơi sang trọng và đi xế xịn nhằm đánh bóng tên tuổi, lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư mua đồng tiền ảo “QFS TNCVN”.
#đầu tư tiền ảo
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân là người bị hại trong vụ án đầu tư tiền ảo đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
Trung tuần tháng 10/2022, gọi điện thoại đến đường dây nóng Báo CAND, một người đàn ông rầu rĩ cho biết, anh đã mất trắng 100.000 USD (khoảng 2,45 tỉ đồng) vì tin lời “bạn gái trên mạng” đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Anh mong muốn Báo CAND kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, lấy lại tiền và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tới bạn đọc…
Mặc dù làm trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thế nhưng một cán bộ tín dụng của ngân hàng vẫn không thoát khỏi cái bẫy của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội bởi… lòng tham.
Chiều 27/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, gần đây, xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán quốc tế.
Anh N.T (ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đến giờ anh vẫn cay cú với việc đầu tư vào tiền ảo Foin. Bản thân anh không hiểu gì về đồng tiền ảo này mà chủ yếu nghe theo bạn bè lôi kéo nói rằng đầu tư có lãi cao. Anh N.T mất hơn 1,3 tỷ đồng tiền khi tham gia đầu tư Foin.
Thời gian qua, các Cơ quan chức năng không ít lần lên tiếng cảnh báo người dân trước những chiêu lừa đảo qua hình thức đầu tư tài chính như chơi forex, đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp... Song, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm có tên gọi choang choang như “Đầu tư tài chính 7.0”; “Đầu tư stock 5.0”... với thủ lĩnh là một... thầy phong thủy (!?). Đã có không ít “con nhang, đệ tử” nhắm mắt nhắm mũi “lên thuyền” cùng thầy mà chưa biết đến bao giờ mới “về bờ”...
Thuê anh Trần Văn Sang, Đinh Hồng Quân, Nguyên Phượng Đạt làm việc cho mình để mời người tham gia đầu tư tiền 'ảo' hưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Tỉnh lại nghi ngờ 3 nhân viên này không trung thực, "ỉm" tiền khách nộp đầu tư sàn tiền ảo, nên Tỉnh đã rủ đồng bọn đến tận nhà tra hỏi, hành hung và ép viết giấy nhận nợ.
Những ngày cuối năm này, khi dịch bệnh lắng xuống, cuộc sống trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, TP Hồ Chí Minh lại sôi động. Lợi dụng tình hình, nhiều băng nhóm tội phạm ở các nơi khác len lỏi theo dòng người nhập cư cùng các băng nhóm tội phạm phát sinh tại chỗ lén lút tìm cơ hội hoạt động. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quân tấn công tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm, bắt giữ hàng trăm đối tượng...
Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự một đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.
Thấy người yêu qua mạng có bộ sưu tập đồng hồ xịn trị giá hàng tỷ đồng, Anh lén chụp lại chiếc Rolex Daytona trị giá hơn 2 tỷ rồi nhờ người đặt mua một chiếc giống hệt sau đó đánh tráo đem cầm 1 tỷ đồng lấy tiền trả nợ tiền đầu tư tiền ảo...
Cầm đầu “băng đảng” tiền ảo, Bitcoin đang làm mưa làm gió thị trường tài chính khi tăng tới… hơn 5 triệu lần, kéo theo hàng loạt đồng tiền kỹ thuật số khác phi mã. Ngoài hàng nghìn đồng tiền đang “ăn theo” Bitcoin, mới đây, thị trường tài chính xuất hiện một mạng lưới gọi là "Pi Network" được quảng cáo là sẽ thay thế Bitcoin trong tương lai.
Không còn làm mưa làm gió như cách đây vài năm, song đồng tiền kỹ thuật số- tiền ảo vẫn là kênh đầu tư mà nhiều người “dòm ngó”, đặc biệt là khi đồng libra sắp sửa được lưu hành rộng rãi. Rất nhiều cảnh báo rủi ro dành cho những nhà đầu tư trên thị trường này.
Do hám lợi, tin vào số tiền lãi “khủng”, hơn 6.000 nhà đầu tư đã hùn vốn kinh doanh vào các dự án, tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh) khởi xướng. Kết cục, khách hàng rơi vào cảnh “tan cửa nát nhà” khi phải vay nợ mua các gói đầu tư.
Ở đời, miếng thịt nướng miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột! Nhà đầu tư phải biết điều ấy, và người nổi tiếng khi mang hình ảnh của mình đến một giao dịch ồn ào cũng phải biết điều ấy. Khi xảy ra chuyện không hay, ai cũng giọng trầm giọng bổng phân bua mình bị hại, thì công chúng phải hiểu làm sao?
Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc muốn tìm hiểu tiền ảo là gì, có nên đầu tư vào lĩnh vực này, dấu hiệu nhận biết như thế nào?, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50).
