#Cho vay nặng lãi

Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, chiều 3/4, TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB), nhưng cuối cùng TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn tuyên án. 

Chiều 14/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lân (SN 1988, ở bản Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chỉ tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay, Nguyễn Huy Hùng đã cho khoảng 50 người trên địa bàn huyện Kim Bảng (Hà Nam) vay tổng số tiền giao dịch khoảng 2 tỷ đồng, với mức lãi suất “cắt cổ” từ 4 nghìn - 12,5 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất từ 144% - 450%/ năm). 

Từ tháng 5/2022, Trần Văn Ngọc, Phan Văn Nhất, và Nguyễn Văn Tiện (cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…

Đỗ Hoài Hận đã đào hầm trong phòng ngủ để trốn truy nã. Hận hoạt động “cho vay lãi nặng” và có các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Trong thời gian toàn TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 thì Hoàng Minh Phương lại ra đường để đi thu nợ cho vay lãi. Kiểm tra trong cốp xe của đối tượng, Tổ công tác C3-911 phát hiện 11 giấy có nội dung vay tiền, 3 sổ ghi chép số tiền vay nợ…

Với thủ đoạn cho vay lãi nặng, Nam thực hiện 16 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay 270 triệu đồng. Lãi suất mỗi hợp đồng cho vay gấp 18,25 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ Luật dân sự, qua đó thu lợi bất chính gần 65 triệu đồng.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay số tiền hơn 3 tỷ đồng với lãi suất trên 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị bắt giam; bà ngoại lên mạng lừa tình tiền; người nước ngoài trồng cần sa ở Bãi Giữa sông Hồng,… là những vụ việc nóng xảy ra trong tuần…

Sáng 10/6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng bắt giữ 14 đối tượng đều trú tại Hà Nội, vào Đà Nẵng thuê nhà để ở và tổ chức cho vay lãi nặng quy mô lớn.

Bà Phạm Thị Ngọc Yến tố cáo đối tượng T "biển" cùng một nhóm người có hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Trong số này có hai cán bộ ngân hàng là ông M, giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng và bà Tr, vợ ông M, kế toán một phòng giao dịch khác đều nằm trên địa bàn TP Thủ Đức.

Hồ Sỹ Đức cho 74 người dân vay tiền với lãi suất từ 8%/tháng đến 10%/tháng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 100 triệu đồng.

Sau Tết nguyên đán 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều dự án về du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản… được triển khai. Nắm bắt được tình hình kinh phát triển sôi động, nên nhiều đường dây, ổ, nhóm cho vay nặng lãi ở một số tỉnh khác tìm về Quảng Bình bắt tay với một số đối tượng trên địa bàn để bày ra các chiêu thức “thiên la địa võng” giăng bẫy rất nhiều người.

Công an TP Bảo Lộc xác định, 3 đối tượng này đã cho 7 người tại các huyện Di Linh, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc vay mỗi trường hợp từ 5 - 10 triệu đồng, lãi suất từ 40 - 45%/tháng, tương đương 310 - 350%/năm. 

Để đạt mục đích gây sức ép đòi nợ, các đối tượng (đích thân người cho vay, hoặc người được chủ nợ thuê mướn) đã tạt sơn, ném chất bẩn (mắm tôm, dầu nhớt) vào nhà con nợ hoặc nhà người thân, người liên quan đến "con nợ". 

Quá trình khám xét 21 địa điểm ở Tiền Giang, cơ quan Công an đã thu giữ 4 khẩu súng và gần 60 viên đạn các loại.

Nhận được phản ánh, Công an TP Huế đã cắt cử lực lượng phối hợp Công an phường Vỹ Dạ xác minh, qua đó làm rõ 2 đối tượng rải tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi là Phạm Hữu Mạnh và Phạm Hữu Hải.