Chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM, hơn 300 người bị lừa

Chiều 17/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú ở 25 Huỳnh Thúc Kháng, phường 3, TP Tuy Hòa) và Lương Minh Tín (SN 1996, trú ở khu phố 3, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), để điều tra và xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Cách đây gần nửa năm, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Hai đối tượng này không chỉ thuê nhà, mua sắm bàn ghế, laptop, thiết bị wifi... đồng thời đăng tải trên facebook thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (telesale), mà còn khai thác, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại, rồi chỉ đạo đồng bọn sắm vai “nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng” sử dụng laptop, điện thoại kết nối mạng internet cùng với phần mềm MicroSIP liên lạc “hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt”, thay vì chỉ được sử dụng thanh toán trực tuyến.

Bằng thủ đoạn này từ tháng 9/2022 đến giữa tháng 3/2023, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 trường hợp có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Từ nguồn tin tố giác của người dân kết hợp công tác trinh sát, sáng 13/3, tổ công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ ập vào một căn nhà ở đường Trần Hào, phường 9, TP Tuy Hòa, vây bắt quả tang Lương Minh Tín và một số đồng phạm đang sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nhiều chứng cứ tài liệu và hơn 10 máy tính để bàn, laptop cùng với một số thiết bị kết nối internet, điện thoại di động… liên quan đến hoạt động tội phạm đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lập biên bản tạm giữ.

Nghe tin đồng bọn đã bị bắt quả tang và thừa biết không thể nào trốn thoát nên ngày 17/3 Huỳnh Lương Bằng đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp nêu trên.