#tiền điện tử

Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là “Tony Hoàng” về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi kêu gọi nhà đầu tư, Hoàng Trung Nghĩa đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.

Washington Post hôm 23/12 đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn cựu cầu thủ bóng bầu dục Bo Hines giữ chức Giám đốc điều hành Crypto Council - hội đồng cố vấn về tài sản điện tử mới thành lập của nước này.

Nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin và Ether ETF giao ngay ở Mỹ đạt mức chưa từng thấy, được thúc đẩy bởi lập trường ủng hộ tiền điện tử, cùng cam kết sẽ giải phóng ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi các ràng buộc pháp lý của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Chính phủ Nga mới đây đã đề xuất công nhận tiền số trong giao dịch thương mại quốc tế. Điều này đánh dấu một thay đổi quan trọng không chỉ đối với Nga mà còn đối với toàn bộ thị trường tiền số toàn cầu.

Khi tiền điện tử (tiền số) tiếp tục phát triển, rủi ro về hoạt động tội phạm cũng tăng theo. Trong đó, những kẻ rửa tiền ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Điều này đặt ra thách thức mới cho ngành chức năng trong công tác phòng chống rửa tiền xuyên biên giới.

Những năm gần đây, tiền điện tử đã trở thành yếu tố quan trọng trong cấu trúc tài chính của những kẻ khủng bố, còn bản thân chủ nghĩa khủng bố ngày càng giống một dự án kinh doanh với các nhà tài trợ của mình, chiến lược kiếm tiền, hệ thống thuế bán phần, đầu tư và mạng lưới tài chính toàn cầu. Khác với định kiến xưa nay, những kẻ khủng bố không phải là những tên mọi rợ nghèo khổ - trong số chúng có những người có học vấn đại học.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản khi được mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử. Hiện cơ quan Công an đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo và tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác.

Ngày 17/7, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bắt đầu nhóm họp tại thành phố Gandhinagar thuộc bang Guajarat (Ấn Độ), nhằm thảo luận về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ cũng như các thỏa thuận thuế quốc tế công bằng hơn, với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ, bên cạnh nhiều vấn đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu hay kiểm soát tiền điện tử.

Ra đời mới chỉ được khoảng hơn chục năm Crypto Currency (CC - tiền điện tử) Bitcoin (BTC) nói riêng và các loại tiền kĩ thuật số khác như ETH, Dogecoin, Litecoin, Solana... đã nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán cũng như loại tài sản được các nhà đầu tư mạo hiểm trên thế giới rất ưa chuộng.

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Lào. Điều đáng nói, phần lớn những nạn nhân này, kể cả nạn nhân dưới 16 tuổi sau khi bị lừa bán sang Lào cho một người đàn ông Trung Quốc, đều bị tịch thu hộ chiếu và buộc phải lên mạng lừa đảo đầu tư tiền điện tử…

Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận bất kỳ đồng tiền mã hoá và tiền điện tử nào. Với sự gia tăng của các mô hình huy động vốn qua sàn như trên, vẫn có nhiều người dân sập bẫy. Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác khi tham gia vào các sàn giao dịch trên.

Có thể nói, Bitcoin (BTC) nói riêng và các loại tiền điện tử nói chung luôn có "ma lực" khó cưỡng đối với giới đầu cơ, các nhà đầu tư mạo hiểm. Tại Việt Nam, số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường ngày một tăng, song không ít người lại thiếu kiến thức cả về thị trường cũng như bảo mật.

Tòa án tại Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Do Kwon – người đồng sáng lập và CEO của Terraform Labs. Đây là công ty sở hữu đồng tiền số Terra Luna và TerraUSD, từng sụp đổ vào tháng 5 vừa qua.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp, theo Reuters.

Theo thông tin được Sport Mail đăng tải ngày 18/9, siêu sao người Argentina đang được hưởng một mức đãi ngộ cực kỳ cao tại đội bóng thành Paris.

Trong vụ án này, bất kể người chơi tự chơi hoặc người chơi đặt chế độ chơi tự động thì đối tượng chủ mưu trong vụ án đều có thể điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua theo ý muốn của các đối tượng cầm đầu. Vì vậy, khi tham gia vào các website trái phép trên không gian mạng, phần thua thiệt luôn thuộc về phía người chơi…

Ấn Độ được cho là sẽ đề xuất luật cấm tiền điện tử, theo đó, phạt nặng đối với bất kỳ ai có hoạt động giao dịch trong nước hoặc nắm giữ các tài sản kỹ thuật số.

Có thể nói, việc người dân bị cuốn vào cơn lốc của tiền điện tử, đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, đã có nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để mang tiền đi đầu tư xảy ra thời gian gần đây.

Nếu như việc đầu tư "trâu cày" các loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH... luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì thời gian gần đây, đã có không ít người dân bị các đối tượng rủ rê đầu tư vào những đồng tiền "vô danh" dưới dạng đa cấp. Với những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng đã khiến bao nhà đầu tư trắng tay, bao gia đình khốn đốn...