Từ năm 2019 đến cuối 2024, Định thu thập và mua tổng cộng hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước. Các dữ liệu được mua bán gồm: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng, khách hàng chứng khoán, khách hàng của các dự án lớn…
Sau 2 tháng thí điểm phối hợp với lực lượng Công an triển khai danh sách các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ rủi ro để cung cấp cho các ngân hàng, trên 100 tỷ đồng là tiền của khách hàng được BIDV giữ lại, tránh bị lừa đảo nhờ việc cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận.
Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.
Ngày 13/4, Công an phường 2, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục để chị Phan Thị Thanh Ngọc, cán bộ Phòng NN&MT TP Bảo Lộc trả lại 3,5 tỷ đồng cho một người phụ nữ ở tỉnh Thái Bình do chuyển nhầm.
Công an xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ một công dân ở tỉnh Quảng Ninh nhận lại hơn 740 triệu đồng do chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp Tết Nguyên đán trên các trang mạng xã hội, tin nhắn quảng cáo để chiếm đoạt tài sản người dân.
Từ năm 2023 đến khi bị bắt, những kẻ phạm tội đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho người khác, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 6/1, Công an xã Mai Pha, TP Lạng Sơn cho biết đã hoàn tất việc hỗ trợ một công dân trú tại tỉnh Bình Thuận nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Sáng 3/1/2025, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025.
Cùng với lượng tài khoản tăng vọt, số dư trong tài khoản thanh toán của người dân cũng đạt kỷ lục mới.
Sáng 7/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt kết luận điều tra 40 bị can trong vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra trong năm 2023 và hai tháng đầu năm 2024 tại một số tỉnh phía Nam.
Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn trái phép tài khoản ngân hàng. Một số người dân chưa ý thức được việc làm này là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Vì lòng tham, Nguyễn Tất Thắng đã lừa đảo, làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để thu lời bất chính. Đau lòng hơn, mờ mắt trước lợi nhuận, Thắng đã rủ rê, lôi kéo 2 người em trai mình cùng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hậu quả, 3 anh em cùng nhau ra hầu tòa, trả giá cho hành vi phạm tội của mình, để người cha già ngồi cô đơn, lặng lẽ dưới hàng ghế dự khán…
Bộ Công an vừa quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Bình có thành tích xuất sắc trong tổ chức đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người nước ngoài đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Những tài khoản này thường được sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả cá nhân sở hữu tài khoản và hệ thống tài chính của quốc gia.
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.
Ngân hàng Nhà nước (NNNN) Việt Nam vừa gửi văn bản đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận thông báo từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đối với vụ án các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hơn 91% vụ lừa đảo hiện nay đều liên quan đến lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, kẻ gian cần tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền vào.
