#hồ sơ khống

Công trình chưa nghiệm thu nhưng chủ đầu tư và nhà thầu đã thoả thuận với nhau, lập hồ sơ khống để rút tiền từ kho bạc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng.

Sáng ngày 5/6, Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Dàn lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù, qua đó lừa đối tác để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn...

Ngày 21-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa mức án 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền 1.100 tỷ đồng đã chiếm đoạt...

• Nữ 8X lừa đảo chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng
• Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng
• Nữ Phó Giám đốc rởm chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng từ lừa XKLĐ

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can hiện là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Loan đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn, thu hồi vốn “Quỹ xóa đói giảm nghèo” nhưng không nộp vào tài khoản của Ban chỉ đạo Giảm hộ nghèo quận 6 mà chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 7,4 tỉ đồng.

Ngày 17-5-2019, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nguyên là các cán bộ UBND xã Quảng Lộc giai đoạn 2003 - 2006 về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập hồ sơ khống chiếm đoạt 8 lô đất trên trục đường quốc lộ 4A...

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định duyệt cho vay tín dụng mua hàng trả góp, Nguyễn Hồng Trang, nhân viên công ty Home Credit Việt Nam đã sử dụng thông tin khách hàng giả mạo, lập 43 bộ hợp đồng tín dụng khống nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ khoản vay được giải ngân thanh toán tiền mua sản phẩm...

Để có tiền trả nợ, ngày 31-12-2008 An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, khai từ lỗ sang lãi, gửi một ngân hàng TP Hồ Chí Minh để gia hạn hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỷ đồng vào năm 2009…

Ngày 5-12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa và nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra ở một chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Công ty Kim Ngọc thực chất không kinh doanh gì nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Anh đã lấy mác doanh nhân “thành đạt” và dùng các thủ đoạn gian dối để hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng và chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Những người đứng đầu 7 doanh nghiệp đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ sai sự thật để vay vốn tại VDB Minh Hải, sử dụng vốn vay trái mục đích, không còn khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Hữu Du, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện, CQĐT đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa xác định rõ các đối tượng vay tiền của Quỹ TDND Hoằng Đồng để tích cực thu hồi để trả lại cho người dân... Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang tích cực điều tra, làm rõ các đối tượng để xử lí nghiêm trước pháp luật.

Một số cán bộ có liên quan đến sai phạm xảy ra ở huyện vùng sâu Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) bị xử lý qua loa, rồi được cơ cấu khá… tùy hứng. Phát hiện ra điều khó hiểu này, người dân và cán bộ đã lên tiếng, tố giác. Quá trình tìm hiểu vụ việc, PV Báo CAND thật sự bất ngờ khi nghe một cán bộ chủ chốt của TP Cần Thơ phát biểu, đại ý cho rằng ấy chỉ là những “chuyện nhỏ ở huyện”. Thực tế, chính cách xử lý, bố trí cán bộ thiếu nghiêm túc đã gây hoài nghi, bất bình trong dư luận tại địa phương.