#góp vốn

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Do làm ăn thua lỗ, nợ nần và để đạt được mục đích có tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân, Hà Thị Theo (SN 1995, trú phường Hương An, TP Huế, Thừa Thiên Huế) sử dụng các tài khoản Facebook "Trái cây tận gốc", "Siêu rẻ" và dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các bị hại…

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Thị Sâm (SN 1985, trú ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tối 23/8 xác nhận, thêm một phụ nữ ở địa phương này vừa bị lừa đảo chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng sau khi được “đối tác” quen biết qua mạng xã hội Facebook hướng dẫn tham gia đầu tư kinh doanh hàng hóa.

Làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người và cả tiền “vay nóng” với lãi suất cao nhưng mất khả năng thanh toán, Thủy đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của bạn bè, người quen.

Sáng 24/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Nga (SN 1989, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Xuân Phương (SN 1979, trú phường Cẩm Phô, Hội An) để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/1/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Vẽ ra công ty của chồng mình có dự án xây chung cư cao tầng để kêu gọi đối tác ký hợp đồng góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 22/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh (SN 1991, trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Tổng hợp mức án 16 năm tù về cùng tội danh nêu trên tại một bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 29 năm tù.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các “hợp đồng góp vốn, hợp đồng” đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án “ma” do các đối tượng “dựng” lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…

Kêu gọi góp vốn đầu tư mua bia, nước ngọt giá rẻ, chia lợi nhuận cao, Huỳnh Thị Thu Thảo đã chiếm đoạt của 8 nạn nhân số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Mạo danh là nhân viên Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1994, trú tại thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã kêu gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Việt Thắng (SN 1953, trú tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Việt Thắng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau vụ việc hàng trăm khách hàng có nguy cơ mất vốn hàng trăm tỷ đồng khi góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn NTea Việt Nam mới được Báo CAND phản ánh, Báo CAND lại tiếp tục nhận được đơn kêu cứu của rất nhiều người ở các địa phương liên quan đến một số công ty khác cũng dưới hình thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vẫn dưới hình thức giới thiệu công ty hoành tráng, không chỉ trả lãi suất cao mà còn trả lãi và gốc theo ngày khiến không ít người dân nhẹ dạ cả tin đầu tư tiền “khủng”. Sau một thời gian ngắn nhận được tiền, các nhà đầu tư tá hỏa khi công ty dừng chi trả với nhiều lý do.

Mặc dù Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có thông báo kết luận từ ngày 9/12/2022, nhưng đến nay hơn 5 tháng, sai phạm tại Dự án khu dân cư và tái định cư xã Phước Tân có diện tích hơn 47,79 ha tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư vẫn chưa được làm rõ…

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Theo  Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, trong quý I/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp (DN) trong nước, TP Hồ Chí Minh đã thu hút được khoảng 497,53 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Thùy rủ Duyên góp tiền đầu tư chứng khoán, mua nhà giá rẻ, buôn phụ kiện, nhưng thực tế là lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Nhiều lần đòi nợ Thùy không được, Duyên cùng em trai và đồng bọn đến nhà trói chân, tay Thùy để gây sức ép buộc phải trả tiền.