Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng; tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Thuê ô tô tự lái, đối tượng mang bán nhưng không ai mua vì không có giấy tờ liên quan. Lập tức, đối tượng đã làm giả giấy tờ mang tên mình, giao bán trên mạng xã hội.
Chiều 6/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức và quyết định khởi tố 17 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ lớn nhất phía Nam vừa triệt phá ngày 26/8 tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Công ty cổ phần Việt Mỹ Education, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chỉ được cấp phép thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ nhưng doanh nghiệp này đã làm giả giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng lập nên Trường Cao đẳng Việt Mỹ, tuyển sinh đào tạo đa ngành nghề.
Do cần tiền làm ăn, Hòa đã nghĩ cách làm giấy tờ giả để lừa đảo. Hòa thuê Vân Anh, chủ cửa hàng dịch vụ photocopy làm giả các giấy tờ để cầm cố, thế chấp vay tiền tại các cửa hàng dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.
Lê Thị Hồng Lý (34 tuổi, trú tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) từng là nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư nhân lực thương mại xuất nhập khẩu VJK, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (viết tắt là Công ty VJK).
Đối tượng đó là Hà Trường Giang (45 tuổi, trú tại khu 3B, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nguyên giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Ham mê cờ bạc, lô đề dẫn đến mất khả năng thanh toán, Giang đã lôi kéo vợ là Vũ Tạ Minh Thùy, cũng trú tại địa chỉ trên, cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 17-11, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Lê Ánh Ngọc (33 tuổi, ảnh), trú ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Lào Cai, truy tố theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng nữ sử dụng giấy tờ giả rồi xin vào làm osin để phá két sắt, trộm số tài sản 900 triệu đồng của gia chủ…
Chu Văn Hùng (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là lao động tự do. Do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, Hùng đã thuê ô tô tự lái để làm giả giấy tờ mang bán để chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng bọn, các bị cáo đầu vụ đếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam 9.000 tỷ đồng, nhưng lại “đổ” cho khách hàng “gian dối” số tiền gửi lên đến hơn 5.000 tỷ đồng…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 1 tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Ngày 21-7, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hoàng Ngọc Hùng (45 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Anh Kiệt (54 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hữu Soạn (59 tuổi, ngụ Tân Bình) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Rơi vào tình cảnh thua lỗ trầm trọng, không có khả năng chi trả cho một số ngân hàng và nhiều cá nhân. Trong tình cảnh đó, Hường - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thẩm Hường đã nghĩ đến một thủ đoạn cực kỳ tinh vi, cố tình đưa ra những thông tin, tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, xâm phạm đến lợi ích của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công dân.
Ngày 1/8, Đại úy Nguyễn Hoài Thanh- Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH- CAQ3, TP HCM cho biết, sau một thời gian dài theo dõi, đội cảnh sát điều tra đã triệt phá được đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian, làm giấy tờ hoạt động trên địa bàn quận, triệu tập 14 đối tượng sàng lọc và tạm giữ 4 đối tượng chủ chốt…
