Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản cá độ bóng đá do Nguyễn Long Rin cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong gần một tháng là hơn 98,2 tỷ đồng.
#Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, qua đó giúp người dân nắm rõ, cảnh giác và chủ động biện pháp phòng tránh “tín dụng đen”.
Hai đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh đã thực hiện 1.192 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%, qua đó thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.
Nhiều nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi bị những kẻ lừa đảo đưa sang Campuchia đã bị ép buộc lao động dưới các hình thức khác nhau, chịu sự đánh đập, hành hạ nhưng không thể xin nghỉ việc hoặc bỏ trốn.
Trong vòng một tháng, từ 15/4 đến 15/5, Ngô Văn Tùng chia tài khoản trang www.agbong88.com thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Phương Ánh (SN 1982, trú khu vực 1, phường An Đông, TP Huế) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 24/8, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị còn làm rõ đối tượng Ánh lừa đảo thêm nhiều bị hại khác ở địa bàn tỉnh.
Ánh tự làm giả các giấy tờ, gồm giấy thỏa thuận bán đất; giấy bán đất, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận về việc xác định vị trí, tọa độ thửa đất chuyển nhượng... để lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ.
Từ tháng 3/2020 đến thời điểm bị bắt, Hiếu và Tiến đã cấu kết với 5 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, laptop, ĐTDĐ, tiền mặt tại các nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Dù kinh doanh nhà nghỉ cho khách thuê phòng lưu trú nhưng nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Anh sẽ liên hệ với Cao Thị Bé để đưa các đối tượng đến bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ.
Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.
Cứ mỗi điểm game, Rin mua từ đại lý cấp 1 với giá 0,83 đồng, bán ra cho các con bạc 0,85 đồng, hưởng chênh lệnh 0,02 đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2019 đến nay, đường dây đánh bạc qua mạng internet của Rin đã giao dịch hơn 23 tỷ đồng để mua bán điểm game, chuyển tiền game.
Qua đọc báo, biết Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thường về làm việc với lãnh đạo các huyện nên Thông nảy sinh ý định giả danh Chủ tịch tỉnh này gọi điện để yêu cầu một số lãnh đạo UBND huyện chuyển tiền.
Quân và Tá có nhiệm vụ trực tiếp thao tác, thiết kế, soạn thảo và in trên phôi bằng giả để Tá ký giả các chữ ký, còn Hoàng sử dụng con dấu giả để đóng dấu với sự giúp sức của Lai. Sau khi hoàn tất, các đối tượng sẽ chuyển sản phẩm cho khách hàng thông qua hình thức chuyển phát, bưu điện, hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
