#Mossack Fonseca

Mặc dù bị công tố viên đề nghị mức án 6 năm 3 tháng tù giam, nhưng ông Werner Mauss, người được đặt biệt danh "James Bond 008" vẫn không phải “bóc lịch”. Bởi cựu điệp viên huyền thoại người Đức Werner Mauss chỉ bị kết án 2 năm tù treo vì tội trốn thuế.

Hãng CNN vừa dẫn lời của ông Ramon Fonseca và ông Jurgen Mossack, 2 nhà sáng lập công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố, họ vô tội sau khi bị bắt trong cuộc đột kích tại trụ sở của họ mới đây.

Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina. 

Syria, Iran và CHDCND Triều Tiên là ba quốc gia chịu sự cấm vận nặng nề nhất của Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây. Nhưng bất chấp việc bị cấm vận nghiêm ngặt về kinh tế, chính trị, ngoại giao, các quốc gia này vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn tạm thời do cấm vận gây ra là do đâu? Hồ sơ Panama đã có câu trả lời: Nhờ Mossack Fonseca và các công ty bình phong do nó quản lý.

Chiếm đến 7 trong số 12 đương kim hoặc cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong danh sách khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca trong vụ Hồ sơ Panama. Từ Vua Arập Xêút đương nhiệm cho đến các cựu Thủ tướng và cựu vương các quốc gia Arập trong khu vực Trung Đông và Nam Á. Bên cạnh họ còn có những người có liên quan do con cái, anh em họ hàng mở công ty bình phong hải ngoại thông qua Mossack Fonseca.

Các nhà điều tra đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13-4 đã nhóm họp tại Thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế. Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (Jitsic), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ về các cá nhân và tổ chức liên quan đến Hồ sơ Panama sẽ được tiến hành trên toàn cầu.

Trụ sở chính của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama – nhân vật chính trong “quả bom thông tin” Hồ sơ Panama đã bị cảnh sát lục soát ngày 12-4. Nhiều tài liệu quan trọng về hoạt động của công ty này đã bị tịch thu.

• Hành trình điều tra vụ “Hồ sơ Panama” / "Hồ sơ Panama": Vết dầu sẽ lan tới đâu?

Công ty Mossack Fonseca - được xem là “nhà vô địch” trong chuyện thành lập các công ty miễn thuế nước ngoài.

Ngày 3-4, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin 11,5 triệu tài liệu bí mật của công ty luật Mossack Fonseca đóng tại Panama bị một nguồn vô danh tiết lộ cho tờ báo Suddeutsche Zeitung (Nhật báo Nam Đức) và sau đó được tổ chức Tổ hợp Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) chia sẻ cho hơn 100 tổ chức truyền thông khắp thế giới.

Ngày 5-4, tức 2 ngày sau khi tờ báo Sueddeutsche Zeitung công bố tài liệu mật mang tên “Hồ sơ Panama” về một “thiên đường trốn thuế”của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, hàng loạt quốc gia đã mở cuộc điều tra. 

• Báo Anh bị “ném đá” vì vu khống Tổng thống Nga liên quan đến Hồ sơ Panama/ “Hồ sơ Panama” hay âm mưu bôi nhọ?