Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp vụ truy thu thuế gần 400 tỷ đồng

• Hai công ty xuất khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
• Thông tin mới vụ hai doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT

Cụ thể, TAND TP Hồ Chí Minh ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng tại Quyết định số 03 ngày 6/1/2021 liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức) bị truy thu thuế. 

Theo TAND TP Hồ Chí Minh, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý đơn về việc khiếu kiện quyết định hành chính và nhận được công văn của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, TAND thành phố cho rằng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà tòa đã áp dụng không còn thuộc trường hợp khẩn cấp. Do đó, việc tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời với vụ việc trên không còn căn cứ.

Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến việc truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên của TAND TP Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành ngay ngày ký, tức từ 26/2/2021.

Trước đó, qua công tác đấu tranh, thanh tra, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã xác định Công ty Nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Cục Thuế thành phố sau đó đã ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, truy thu và tính tiền chậm nộp tổng cộng hơn 396 tỷ đồng với Công ty Nhà Thủ Đức. Tuy nhiên, đến ngày 11/1, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã nhận được quyết định của TAND thành phố về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ thi hành quyết định truy thu thuế nói trên.

Trong văn bản được Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh gửi Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý thuế đề nghị phía tòa án hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để truy thu ngay gần 400 tỷ đồng tiền thuế của Công ty Nhà Thủ Đức.  

Cơ quan thuế nhấn mạnh, trường hợp tòa án không hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên dẫn đến doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, trách nhiệm sẽ thuộc về TAND TP Hồ Chí Minh.

Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2017-2019, Công ty Nhà Thủ Đức đã lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Hồng Kông…) với giá trị gần 5.286 tỷ đồng và được hoàn tiền thuế hơn 260 tỷ.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh và thông tin phối hợp với cơ quan Hải quan đã xác định phần lớn doanh nghiệp bán hàng cho Công ty Nhà Thủ Đức đều không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật…

Theo xác minh từ Hải quan Hồng Kông, 3 lô hàng của Công ty Nhà Thủ Đức không được nhập khẩu. Trong khi phía Hải quan Campuchia cũng chỉ ra 2 công ty nhập khẩu hàng của Công ty Nhà Thủ Đức không có dữ liệu nhập khẩu tại cơ quan thuế nước này.

Hiện tại, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.