TP Hồ Chí Minh xử lý nhiều băng nhóm "tín dụng đen"

Chỉ trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ ngày 15 - 25/9), Công an thành phố đã rà soát, lên danh sách hàng trăm đối tượng, băng nhóm có nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan "tín dụng đen" để xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Tính đến hết ngày 30/10, Công an thành phố đã khởi tố điều tra tổng cộng 31 vụ án/62 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến "tín dụng đen".

Trong đó, Công an thành phố đã triệt phá thành công 2 băng nhóm tội phạm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1990; thường trú tỉnh Nam Định) và đối tượng Vũ Huy Hùng (SN 1992; thường trú tỉnh Ninh Bình) cầm đầu; triệu tập các đối tượng liên quan, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại quận 8, quận 12, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khu, Phạm Hùng Cường, Đỗ Võ Hoài Nhân về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Huy Hùng, Lâm Hoàng Sơn, Nguyễn Vũ Linh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cũng triệt phá băng nhóm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do các đối tượng: Phạm Thái Minh (Minh đen, SN 1986; thường trú quận Bình Thạnh), Trần Thị Thanh (SN 1995; thường trú tỉnh Quảng Ninh), Lê Nguyễn Hoàng Oanh (SN 1983; thường trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Khoản (SN 1984; thường trú TP Hà Nội) thực hiện. Các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo cho vay (Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, hay vay trả góp với khẩu hiệu như "Vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền"...); lãi suất vay "đứng" cao gấp 178 lần mức trần tiền vay do Ngân hàng Nhà nước quy định; thủ đoạn đòi nợ là quấy rối, uy hiếp người thân quen của người vay tiền.

Quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng, Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quảng Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thái Minh, Nguyễn Văn Khoản, Trần Thị Thanh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" để xử lý hình sự.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và truy xét thông tin từ số điện thoại ghi trên các tờ quảng cáo trái quy định, Công an quận 4, quận Gò Vấp và quận Bình Tân phát hiện, khởi tố 3 vụ án/3 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với mức lãi suất cho vay từ 180% đến 304,2%/năm, bước đầu chứng minh số tiền thu lợi bất chính khoảng 183 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an quận 12 đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội di chuyển vào TP Hồ Chí Minh nhận dịch vụ thu hồi nợ trái pháp luật. Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn tạt sơn, chất bẩn vào nhà người vay để gây áp lực buộc thanh toán các khoản nợ vay quá hạn để chiếm đoạt.

Trong thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, Công an thành phố sẽ  tập trung đấu tranh đối với các đường dây, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản "núp bóng" doanh nghiệp, công ty kinh doanh tài chính, tín dụng tiêu dùng, cho vay qua app, vay trực tuyến trên không gian mạng…