Giữ “con nợ” để cưỡng đoạt tài sản, 7 bị cáo hầu tòa

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo trong vụ án “Giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

7 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông, Hà Nội), Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Đình Mạnh (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Cao Văn Lâm (SN 1997, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, Chiến cùng con trai nhiều lần cho bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm) vay tiền và chuyển tiền nhờ mua đất, tổng cộng hơn 5,1 tỷ đồng. Sau một thời gian không thấy bà Cúc tìm được đất và không trả tiền nên Chiến nhờ Huệ tìm cách đòi nợ.

Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn). Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng Chiến ra Văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng của bà Cúc.

Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà bà Cúc để đòi nợ. Tại đây, bà Cúc nói đã trả Chiến hơn 5,1 tỷ đồng, chỉ còn nợ 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Thấy Chiến đi cùng Sự và Lương trên người có xăm trổ, đầu trọc nên bà Cúc gọi điện báo Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan Công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển xe ô tô hiệu Kia màu đỏ đỗ chắn cửa nhà bà Cúc và chỉ đạo đồng bọn chia 2 ca một ngày, đêm để giữ bà Cúc ở trong nhà và không cho người ngoài vào.

Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự còn in hình ảnh bà Cúc có dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cúc” để dán lên tường. 16h cùng ngày, khi bà Cúc gọi taxi đến đón để ra ngoài thì bị Sự giữ lại. Đức, Việt và Lâm đứng vây xung quanh bà Cúc. Lúc này, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc.

Quá trình xác minh cho thấy, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Tại cơ quan điều tra, Chiến cho biết, chị ta và con trai cho bà Cúc vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất, nhưng bà Cúc đã dùng số tiền này cho người khác vay lấy lãi.

Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng bà Cúc không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan Công an đã tách phần tài liệu liên quan đến bà Cúc để xem xét, xử lý sau.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, bà Cúc khai nhận, có việc vay tiền của mẹ con Chiến. Sau đó, bà Cúc có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người vay tiền để làm rõ khoản vay, nhưng họ không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng của bà Cúc nên cũng tách, rút tài liệu liên quan đến sự việc này để xem xét và xử lý sau.

Quá trình mở phiên tòa xét xử các bị cáo, Hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn do đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa vắng mặt vì lý do sức khỏe.