Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
#vận chuyển trái phép tiền tệ
Viện KSND cấp cao tại Hà Nội thuộc Viện KSND Tối cao vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo Lý Gia Kỳ (tức Li Jia Qi, 27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Điều 189 BLHS năm 2015.
Ngày 27-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hà Thị Thuỳ Dương (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mức tiền 1,2 tỷ đồng về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
