#vận chuyển tiền

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án tử hình về 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, Nguyễn Thị Minh Phục đã tổ chức, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ nước ngoài về Việt Nam tổng cộng hơn 6 tấn vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Chiều 20/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD cho Công an huyện Châu Thành xử lý theo quy định.

Một câu chuyện dạng “khó tin mà thật” đang hiện hữu ngay tại thủ đô Liên bang Nga, khi một lượng hiện kim khổng lồ là ngoại tệ mạnh bị lưu giữ hơn 10 năm qua mà không có người nhận.

Gần 1 triệu nhân dân tệ vận chuyển trái phép qua biên giới vừa bị Chi cục Hải quan Cốc Nam - Cục Hải quan phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu giữ .