Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng.
#thu lợi bất chính
Qua Messenger, Chu Mạnh Cường lập và điều hành nhóm cho vay lãi nặng với lãi xuất từ 280 -720% có tên “Nhóm mới nổi”, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
3 đối tượng Kiên, An và Ngải đã sử dụng nhiều ứng dụng điện thoại cho vay tiền với các quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình.
Các đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Sau khi gây sự chú ý bằng lối ăn mặc thiếu vải, diễn trò tai tiếng, thị phi trên mạng xã hội để thu hút người theo dõi, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bước vào con đường kinh doanh online. Có lẽ, do có sự tính toán từ trước nên Ngân đưa cho mẹ ruột đứng tên mở công ty, kí kết hợp đồng và toàn bộ văn bản, chứng từ; thuê người khác thuê kho chứa hàng, mở shop rồi đặt hàng sản xuất thực phẩm giả bán kèm với hàng thật để thu lợi bất chính. Khi sa lưới pháp luật, cô ta quanh co chối tội, nhưng đã không thể qua mặt được cơ quan Công an.
Đối tượng là Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007), trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ để điều tra tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”…
Danh tính các bị can gồm: Trần Tiến Chung (SN 1978), trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá; Phạm Văn Phúc (SN 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1964) cùng trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”…
Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Cường và Sao đã sử dụng máy xúc và ô tô tải của gia đình nhiều lần đến múc trộm cát với số lượng 1.122 m3 cát để bán cho đơn vị thi công với số tiền hơn 320 triệu đồng.
Trong thời gian công tác, bác sĩ Hiển đã làm khống, làm giả nhiều giấy khám sức khỏe bán cho công nhân, người dân để thu lợi bất chính...
Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Tiến Đồng (SN 1987, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cho vay với lãi suất lên đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng, Aigars Plivës và các đồng phạm ra tòa lãnh án.
Như đã thành quy luật, cứ mỗi dịp cuối năm thì cánh đầu nậu hàng lậu ở bên kia biên giới lại tăng cường hoạt động. Chúng đóng gói sẵn những kiện thuốc lá hero, jet, 555..., những bao đường cát, hóa mỹ phẩm và nhiều loại nhu yếu phẩm khác rồi cho tay chân tìm cách tuồn qua biên giới đưa vào nước ta tiêu thụ. Hoạt động này không những gây mất an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, mà còn gây ảnh hưởng không tốt cho thị trường trong nước và những nhà sản xuất.
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
Bằng thủ đoạn làm bia giả nhãn hiệu Habeco, chỉ trong vài tháng Nguyễn Văn Công đã thu lời bất chính gần 400 trăm triệu đồng.
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…
Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có kết luật thanh tra về việc quản lý sử dụng hai mặt bằng nhà đất của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) không đúng theo quy định của pháp luật.
