Theo kết quả cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, lĩnh vực ngân hàng nguy cơ rửa tiền ở mức cao, liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ các loại tội phạm nguồn gồm: Tội đánh bạc; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội tham nhũng.
#rửa tiền
Sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được Chính phủ ban hành, hàng loạt tập đoàn tài chính, ngân hàng và công ty chứng khoán lớn lập tức nhập cuộc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cuộc chơi này sẽ không dễ, và cần hiểu đúng về “luật chơi”.
Lừa 6 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng, Võ Tiết Côn, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh bị tuyên án chung thân.
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cuối tháng 6 vừa qua, Cảnh sát Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cùng lực lượng thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Mỹ, đã bắt giữ 5 thành viên của một mạng lưới tội phạm tham gia vào hoạt động gian lận đầu tư tiền mã hóa (tiền điện tử). Kết quả điều tra cho thấy, những kẻ phạm tội đã rửa 460 triệu Euro tiền lợi nhuận bất hợp pháp bị đánh cắp thông qua gian lận đầu tư tiền điện tử từ hơn 5.000 nạn nhân trên khắp thế giới.
Hôm 30/5, Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Czech Pavel Blazek đã tuyên bố từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì chấp nhận một khoản quyên góp bằng bitcoin từ một kẻ từng buôn bán ma túy và điều hành một thị trường đen. Khoản quyên góp này trị giá khoảng 1 tỷ koruna (tương đương hơn 45 triệu USD), đã được Bộ Tư pháp bán đấu giá mà không kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc, dẫn đến nghi ngờ về hành vi rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 29/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, khởi tố 14 bị can về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 2/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 294 tỷ đồng.
Chiều 26/3, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Nhóm đối tượng đã móc nối với công ty ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, lừa đảo qua mạng, lập trạm trung chuyển ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để rửa tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch của nhóm tội phạm này đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Chiều 14/3, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia Ban chuyên án, triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc ở Campuchia.
Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO) đã phát hiện ra một âm mưu tham ô và rửa tiền quy mô lớn bị tình nghi liên quan đến cựu giám đốc điều hành của một công ty xuất khẩu quốc phòng.
Ngày 3/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đồng Nai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá nhóm đối tượng tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng…
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã phối hợp triệt phá nhóm đối tương thực hiện hành vi rửa tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia…
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng…
Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…
