2 Chủ tịch HĐQT hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng đồng bọn đã lập khống hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ mua máy cấy lúa mới để chiếm đoạt tiền chênh lệch từ ngân sách Nhà nước.
#lập khống hồ sơ
Chiều 5/3, Đại diện VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng trong vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát. Bản luận tội dài 160 trang của VKS đã chỉ rõ những thủ đoạn mà bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng SCB.
Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1976, trú tại 270A đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nguyên Tổng giám đốc của 2 công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện miền Trung Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại (CTCPTM) Đức Phương (đều có trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) đã cấu kết với Giám đốc Phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng VIB Trường Tiền (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) lập hàng loạt hồ sơ vay khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.
Khi còn công tác tại Cơ cở cai nghiện ma tuý số 1 Thanh Hoá (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá), bị can Lê Chí Cường (Giám đốc) và Đỗ Thị Dung (Kế toán trưởng) đã thông đồng lập hồ sơ khống tham ô hơn 900 triệu đồng…
Các đối tượng trên có hành vi lập khống các hồ sơ nguồn gốc lâm sản (gỗ) bán cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng này để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và thủ tục hải quan.
Chiều 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Đình Minh (SN 1963), Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh (SN 1971), Kế toán Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974), Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Đô Lương.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, nội dung chi Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đều tăng số người, số tiền nhưng còn tình trạng cấu kết, lập khống hồ sơ trục lợi Quỹ ốm đau, thai sản hoặc chi sai chế độ trợ cấp thất nghiệp.
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thanh Long, Đinh Tiến Dũng, Bùi Văn Sơn về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Hợp tác xã Kim Liên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán để lấy tiền sử dụng, chi tiêu sai quy định.
Ngày 17/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài, Từ Văn Minh, Nguyễn Hồng Phong, nguyên cán bộ thôn 2/9 xã Châu Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng bồi thường huyện Con Cuông.
Sáng 3/6, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thế Vinh nhân viên Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC (SN 1978, trú 452/7/2 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang) 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Ngọc Khánh nhân viên Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC (SN 1988, trú tổ 17 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) và Huy Tôn Hạnh (SN 1956, trú 404/10/6 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang), mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội giả mạo trong công tác.
Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An, Khôi đã câu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ của hàng chục khách hàng đang có tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán, sau đó làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp để xảy ra hàng loạt vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến trách nhiệm của một số cán bộ cơ sở làm thiệt hại ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.
Với chức trách Giám đốc, ông Đỗ Hồng Hải chỉ đạo các cán bộ lập khống hồ sơ thi công 24 hạng mục xây lắp, tu sửa, nạo vét công trình thủy lợi để “rút ruột” ngân sách gần 5 tỷ đồng.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 4 "quan xã" ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã câu kết lập khống hồ sơ đền bù đất.
Trong hai ngày 29 và 30-12-2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Vận tải Biển Đông (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam).
Lợi dụng là Giám đốc Công ty 2 Lạng Sơn, Tuấn Anh đã lập khống hồ sơ kê khai tiền đền bù từ ngân sách nhà nước tham ô hơn 1,2 tỷ đồng.
Chiều 24-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Hải (36 tuổi); Lâm Sơn Châu (37 tuổi) và Đặng Thanh Phong (35 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia (Công ty Kim loại Hoàng Gia) và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia (Công ty Kinh tế Hoàng Gia).
