Vũ Đức Tĩnh thành lập các công ty: Bankland, Cawiho, GBF. Dù không hoạt động sản xuất, nhưng Tĩnh cùng đồng phạm vẫn huy động vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư hoặc mua bán bất động sản, qua đó chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng.
#kinh doanh đa cấp
Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.
Ngày 4/2, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp.
Giữa bối cảnh kinh tế đầy biến động, những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận "trên trời" luôn có sức hút đặc biệt với nhiều người. Vụ án khởi tố, bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia Ame Global, quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ đồng với hơn 9.000 người tham gia do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá vừa qua đã phơi bày một thực tế đáng báo động về những cạm bẫy tài chính tinh vi thời công nghệ số.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia. Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh điều tra và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng; liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.
Ngày 20/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Chương (SN 1977, ngụ Long An) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Chương tiếp tục bồi thường cho bị hại 2 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xử lý theo quy định.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến RF3WORLD.
Tay Giám đốc người Hàn Quốc này đã trực tiếp tổ chức xây dựng hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh; trả lãi cố định hàng tháng; lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 người.
Năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 6 doanh nghiệp (DN).
Thành lập công ty và kinh doanh bằng hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn, Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của khách hàng gần 330 tỷ đồng.
Sau khi Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế bị tước giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã có khuyến cáo người tham gia kịp thời liên hệ với Công ty để giải quyết thanh lý hợp đồng và các quyền lợi liên quan phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp.
Qua rà soát trên mạng Internet, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) - Bộ Công Thương) đã thu thập một số thông tin liên quan đến hai loại sản phẩm MULTI JUICE – Nước trái cây hỗn hợp và LUCENTA – Nhau thai hươu được giới thiệu của Tập đoàn Bitney có dấu hiệu vi phạm.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo thực phẩm chức năng có thương hiệu là APLGO có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, người dân không nên tham gia đầu tư.
Trong một vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép có dấu hiệu nở rộ và gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Có những vụ việc có người tham gia rất lớn, lên tới hàng chục ngàn người và các đối tượng chủ mưu thì kịp thời rút lui và không để lại dấu vết khi các cơ quan quản lý nhà nước chính thức vào cuộc.
Tại sao lại xảy ra hiện tượng lan đột biến với cái giá “trên trời” như trên? Phía sau câu chuyện lan đột biến có gì bất thường, cần cảnh báo hay không? Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội các ngành Sinh vật Việt Nam xung quanh câu chuyện này.
Ngày 19/1, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã ban hành công văn số 514/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, TP Huế về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp (KDĐC).
Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép.
Lợi dụng kinh tế khó khăn trong đại dịch COVID-19 và bão lũ liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra lôi kéo, dụ dỗ người quen tham gia vào các tổ chức, hội nhóm để huy động vốn trái phép, theo hình thức đa cấp. Hoạt động này bất hợp pháp, dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn bất chấp, tham gia để rồi phải nếm trái đắng.
