Hôm nay, 24/7, HĐXX tiếp tục hỏi các bị cáo thuộc nhóm Trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm chủ. Bị cáo Trần Lập Nghĩa là ông chủ của 5 trung tâm đăng kiểm ở miền Tây, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để hưởng lợi 14,7 tỷ đồng và đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mặc dù bác sĩ điều trị đã nghỉ công tác nhưng một nhân viên tại Phòng khám đa khoa Chợ Kho (PKĐK), phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn giả mạo chữ ký của bác sĩ này để hoàn thành 460 phiếu khám chữa bệnh, đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế.
Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Thư (SN 1986, trú tại số 8, tổ 5, khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 1960, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác len màu xám, dáng người cao gầy, nước da ngăm đen xuất hiện trong văn phòng của Chủ tịch Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Người này tự giới thiệu là người của Quốc vụ viện và cần đưa cho ông Chủ tịch ngân hàng một công văn khẩn của Văn phòng chủ tịch nước.
Liên quan đến vụ án hình sự “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại một Phòng giao dịch (PGD) ngân hàng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đang được TAND tỉnh Khánh Hòa trong 3 ngày (14/9-16-9) đã được CAND online phản ánh, ngày 15-9 Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Khánh Hòa đã có văn bản chuyển tải một số thông tin đến các cơ quan báo chí.
Ngày 2-11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng khẳng định: Văn bản số 738/2018/UBND-XDCB là văn bản giả mạo, hiện cơ quan chức năng đang điều ra làm rõ đối tượng đã làm giả chữ ký và công văn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Cũng không loại trừ khả năng các đối tượng “cò đất” tạo ra, tung lên mạng xã hội nhằm tạo cơn sốt đất ảo trên địa bàn 2 quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ để lừa đảo, trục lợi.
Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp để xảy ra hàng loạt vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến trách nhiệm của một số cán bộ cơ sở làm thiệt hại ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.
Giả mạo giấy tờ, giả mạo chữ ký, chữ viết diễn ra rất phổ biến trong các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tranh chấp dân sự liên quan đến giao dịch bất động sản. Tiến hành “giải mã” các vụ việc này, giám định viên kỹ thuật hình sự đã góp phần mang lại công bằng cho rất nhiều người có nguy cơ mất nhà, mất đất...
Nghi vấn có sự tiếp tay của cán bộ địa phương trong việc giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ xây nhà trái phép,… lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã vào cuộc, yêu cầu các địa phương xác minh kỹ lưỡng, truy rõ đối tượng dựng hồ sơ giả mạo để trục lợi này…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa có công văn gửi Cục An ninh, Tài chính, tiền tệ, đầu tư, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra việc bị giả mạo công văn, chữ ký.
Là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Agribank Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai), Ngân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, giả mạo chữ ký, rút tiền từ sổ tiết kiệm của các khách hàng, chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.
Ktơ Cường - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái tự “vẽ” ra 17 giấy bán đất rồi giả mạo chữ ký bên bán để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt 812 triệu đồng.
Với thủ đoạn giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng, một cán bộ ngân hàng đã chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của khách hàng. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An lật tẩy.
Trong khi cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ bản chất sự việc này thì những ngày qua, TAND huyện Yên Lạc liên tục triệu tập những người dân liên quan đến việc cho ông Kiên “vay ké” tiền tín dụng để trục lợi lên làm việc.
Đến ngày 4/10, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó phòng cùng 5 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB), chi nhánh Bạc Liêu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội dự kiến cuối tháng 9/2015 sẽ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Minh Anh theo quyết định kháng nghị số 17/QĐKNPT-P1 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội.
Ngày 27/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Kim Hoa – kế toán Trường Chính trị tỉnh Phú Yên và thủ quỹ Trịnh Thị Hoa về tội tham ô tài sản theo quy định tại điều 278 BLHS. Lệnh khám xét chỗ ở của hai bị can này đã được thực hiện vào chiều 26/8.
Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Đinh Thị Nhanh nên Phan Văn Được (làm nghề môi giới nhà đất) đã dùng thủ đoạn gian dối ghi khống các diện tích đất, giả mạo chữ ký chiếm đoạt 593 triệu đồng của bà Nhanh.
