Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn 834 tỷ đồng của 592 khách hàng.
#dự án ma
Biết chắc không được cấp phép, nhưng Tổng giám đốc Công ty Kingland Trịnh Quốc Hưng vẫn lập dự án tại khu vực huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, lừa bán đất nền cho gần 150 khách hàng chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Nắm bắt nhu cầu mua đất ở “đảo ngọc” Phú Quốc (Kiên Giang) để đầu tư của nhiều người, nhóm đối tượng đã thành lập công ty bất động sản, vẽ dự án “ma”, dùng tiền mua chuộc cán bộ để bao chiếm, phân lô, bán đất rừng trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý, bắt giữ các đối tượng phạm tội…
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Tỉnh Bình Dương có tốc độ đô thị hóa rất nhanh dẫn đến nhu cầu về nhà ở cũng bức thiết đặt ra. Những năm qua, đã có hàng trăm khu nhà ở phân lô bán nền hình thành tự phát mọc lên để đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước và sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các dự án “ma”.
Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà đất Việt.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các “hợp đồng góp vốn, hợp đồng” đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án “ma” do các đối tượng “dựng” lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Sáng 16/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 164 tỷ đồng của 427 nạn nhân.
Lãnh đạo Công ty Địa Bảo và Long Bảo lập dự án "ma" tự lập bản vẽ phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, để ký hợp đồng góp vốn nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hữu Tường (SN 1991), ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 500 đơn tố giác liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã khởi tố 14 vụ án với 12 bị can. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thêm hàng loạt giám đốc công ty bất động sản bị tra tay vào còng bởi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất từ dự án "ma"…
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do bị can Trần Văn An cùng đồng phạm thực hiện.
Vẽ các dự án bất động sản “ma”, lập các kênh đầu tư tài chính “ảo”... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng là những người chủ chốt của Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc…
Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (SN 1989), ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tiến hành lấy lời khai, sàng lọc các đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý đối Nguyễn Văn An (SN 1995), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và các đối tượng liên quan…
Sau thời gian tiến hành xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ, sáng 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, phướng 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn An (sinh năm 1996) làm tổng giám đốc.
Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Giám đốc Công ty bất động sản Lộc Phúc và 185 người liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc lập dự án bất động sản "ma" tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 15/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyến án đối với Giám đốc Công ty CP bất động sản nhà đất Đồng Nai và các bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này…
Ngày 4/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đỗ Sơn Tùng (SN 1983), quê tỉnh Hà Nam, trú tại TP Biên Hòa cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc vẽ dự án “ma” trên đất nông nghiệp để bán cho nhiều người dân, thu cả trăm tỉ đồng…
