Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát – Công ty Thiên Ân Phát) đã lập các dự án "ma", tự phân lô và bán nền đất chưa có giấy tờ, hồ sơ tháp lý cho 164 khách hàng, qua đó chiếm đoạt 365 tỷ đồng của bị hại.
Ngày 23/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 87 bị cáo trong đường dây lừa đảo bất động sản do Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) điều hành. Trong đó đối tượng chủ mưu lĩnh 18 năm tù.
Lập loạt dự án bất động sản không có thật tại TP Thủ Đức (cũ) để lừa bán cho 115 khách hàng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng, Tổng giám đốc và 2 đồng phạm giúp sức lãnh án.
Hoàng Mạnh Cường là người "đạo diễn" hàng loạt dự án bất động sản ma tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh cũ) để lừa đảo chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của khách hàng.
Ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Các bị cáo đã lập dự án bất động sản (BĐS) “ma” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày…
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 255 tỷ đồng…
Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn 834 tỷ đồng của 592 khách hàng.
Biết chắc không được cấp phép, nhưng Tổng giám đốc Công ty Kingland Trịnh Quốc Hưng vẫn lập dự án tại khu vực huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, lừa bán đất nền cho gần 150 khách hàng chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Nắm bắt nhu cầu mua đất ở “đảo ngọc” Phú Quốc (Kiên Giang) để đầu tư của nhiều người, nhóm đối tượng đã thành lập công ty bất động sản, vẽ dự án “ma”, dùng tiền mua chuộc cán bộ để bao chiếm, phân lô, bán đất rừng trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý, bắt giữ các đối tượng phạm tội…
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Tỉnh Bình Dương có tốc độ đô thị hóa rất nhanh dẫn đến nhu cầu về nhà ở cũng bức thiết đặt ra. Những năm qua, đã có hàng trăm khu nhà ở phân lô bán nền hình thành tự phát mọc lên để đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước và sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các dự án “ma”.
Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà đất Việt.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các “hợp đồng góp vốn, hợp đồng” đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án “ma” do các đối tượng “dựng” lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Sáng 16/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 164 tỷ đồng của 427 nạn nhân.
Lãnh đạo Công ty Địa Bảo và Long Bảo lập dự án "ma" tự lập bản vẽ phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, để ký hợp đồng góp vốn nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hữu Tường (SN 1991), ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 500 đơn tố giác liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã khởi tố 14 vụ án với 12 bị can. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thêm hàng loạt giám đốc công ty bất động sản bị tra tay vào còng bởi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất từ dự án "ma"…
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do bị can Trần Văn An cùng đồng phạm thực hiện.
Vẽ các dự án bất động sản “ma”, lập các kênh đầu tư tài chính “ảo”... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng là những người chủ chốt của Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc…
