#đầu tư tài chính

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và đầu tư tài chính xảy ra tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương khác trong nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-ANĐT, ngày 9/8/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Bitcoin hay các loại tiền “ảo” khác không được Việt Nam và nhiều quốc gia công nhận, việc hoạt động không chính thống này ngày càng diễn biến phức tạp. Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo nhưng thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ tranh chấp dân sự, thương mại và đặc biệt là tội phạm lợi dụng tiền “ảo” để lừa người dân.

Những năm vừa qua, chứng khoán luôn là một kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều người tham gia thử vận may. Bên cạnh những người có kiến thức, chịu khó tìm hiểu thì cũng không ít người nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức đầu tư tài chính nhưng mong muốn đổi đời, giàu nhanh nên đã mất không ít tiền của để đi học và bị các “thầy” dạy chứng khoán online lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên từ vài trăm đến vài tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị chức năng của ngành đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo. Các đối tượng thường giới thiệu đây là dự án với lãi suất cao, thời gian đầu, khi tham gia đầu tư tiền ảo người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để người dân đầu tư tiếp tục nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.

“Chỉ cần 30 phút mỗi ngày, bạn sẽ trở thành một người thành công, nếu không đầu tư bây giờ thì đợi đến khi nào? Mùa tết ấm no, hạnh phúc là đây...” - Đó là những lời quảng cáo mĩ miều của các “chuyên gia, diễn giả, tiến sĩ” tự xưng nổi lên trên thế giới mạng trong thời gian gần đây, kéo theo nhiều nạn nhân sập bẫy, mất tiền tỷ chỉ trong... một nốt nhạc.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính dưới hình thức góp vốn hoặc chứng khoán bằng các mối quan hệ trên mạng xã hội gia tăng.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục bắt và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng nhưng hiện tượng này dường như vẫn không thuyên giảm. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Được lãnh đạo Bộ Công an giao chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh, triệt phá thành công, bắt gọn các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết, tuyển chọn người Việt Nam vào tổ chức để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ngày 28/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn cầu) và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong suốt gần 1 năm ròng rã theo dấu của các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết, tuyển chọn người Việt Nam vào tổ chức để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, Công an tỉnh Quảng Bình được lãnh đạo Bộ Công an giao chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị trực thuộc và Công an các địa phương đấu tranh, triệt phá thành công, bắt các đối tượng cầm đầu. Bước đầu xác định số tiền liên quan trong các tài khoản của tổ chức này lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Những thông tin giả, thông tin thiếu kiểm chứng do các thế lực phản động, cơ hội chính trị và các cá nhân có mục đích vụ lợi hoặc thiếu hiểu biết tung ra có tác động tiêu cực đến một số bộ phận người dân, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa tác động xấu đến kinh tế - xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Vì thế, cần phải loại bỏ các thông tin trên.

Công an thành phố Bắc Giang vừa đấu tranh làm rõ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình hức kêu gọi vốn đầu tư tài chính.

Thời gian qua, các Cơ quan chức năng không ít lần lên tiếng cảnh báo người dân trước những chiêu lừa đảo qua hình thức đầu tư tài chính như chơi forex, đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp... Song, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm có tên gọi choang choang như “Đầu tư tài chính 7.0”; “Đầu tư stock 5.0”... với thủ lĩnh là một... thầy phong thủy (!?). Đã có không ít “con nhang, đệ tử” nhắm mắt nhắm mũi “lên thuyền” cùng thầy mà chưa biết đến bao giờ mới “về bờ”...

Đến hẹn lại lên, chuyện đầu tư vào đâu để tiền sinh lời là câu hỏi đau đầu của nhiều người vào dịp đầu năm mới. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt hẳn, mọi kênh đầu tư đều có những rủi ro nhất định.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm của bà Cao Thùy Vân, SN 1994; địa chỉ: 927C Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cùng nhiều cá nhân.

Thời gian qua, trên mạng xã hội cũng như ngoài đời xuất hiện hàng loạt hotboy sang chảnh, luôn xuất hiện bên chiếc xe Mercedes cáu cạnh, tiền tiêu cả “quyển”. Nhóm này rêu rao chỉ cần tham gia đầu tư cùng bọn họ một thời gian là đủ tiền mua nhà, mua xe. Tuy nhiên, bộ mặt thật của những hotboy này vừa bị bóc trần...

Thời gian gần đây, một bộ phận học sinh, sinh viên, những bạn trẻ vừa ra trường đi làm thường được mời gọi vào các đường dây đầu tư tài chính với mức lợi nhuận "khủng". Đứng đầu đường dây thường là những hotboy, hotgirl với những danh xưng nghe choang choang...

Thanh khoản cao, bảo lãnh tiền vốn lên tới 100%, lợi nhuận thu về hằng ngày... đó là những lời quảng cáo của các đối tượng trong sàn tài chính Busstrade dùng để lôi kéo người tham gia. “Bình” cũ, “rượu” cũng cũ nhưng dường như nó vẫn hiệu quả với lòng tham của con người. Họ chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi sàn tiền ảo này bỗng một ngày biến mất.

Ngày 31/1, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã cảnh báo tình trạng một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào một hội nhóm mang tên Lion Group (còn có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu tư ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets.

Lừa đảo qua các hình thức tín dụng, đầu tư tài chính diễn ra ngày càng phổ biến với mức độ tinh vi tăng lên rất nhiều dưới sự hỗ trợ các công cụ kỹ thuật. Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên phát hiện xử lý, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã có cảnh báo, nhưng số người bị lừa vẫn không ngừng tăng lên...