#đáo hạn ngân hàng

Ngày 20/2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Thị Thủy Tiên (SN 1992, trú xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Hoàn (sinh năm 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư xây dựng HNA - (trụ sở công ty đặt tại địa chỉ 14 Nguyễn Khuyến, phường Phú Nhuận) đi vay tiền của nhiều người nhưng không có nguồn tiền trả lại nên Hoàn tiếp tục vay của người này trả lãi cho người khác…

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, hám lợi lãi suất cao nên không ít người đã mất cả vốn lẫn lời khi cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Do tin tưởng Na vay tiền đáo hạn ngân hàng là thật, anh Ph đã 2 lần cho Na vay với số tiền là 2,9 tỷ đồng. Cũng với chiêu thức vay tiền đáo hạn ngân hàng, Na chiếm đoạt của chị H.T.H.P. 2 lần với số tiền 5 tỷ đồng và chiếm đoạt của chị L.T.T.N. 2 lần với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn mượn tiền để đáo hạn ngân hàng Nguyễn Thị Thu Trang đã chiếm đoạt của nạn nhân 20 tỷ đồng.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên liên quan các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Làm ăn thua lỗ, cần tiền nên Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 15 bị hại.

Chỉ buôn bán hàng áo quần nhỏ lẻ, nhưng đôi vợ chồng trẻ Dương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Anh Dũng (sinh năm 1990, trú phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo của nhiều người với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi sau đó “công bố” vỡ nợ.

Ngày 10/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di lý đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản từ TP Hồ Chí Minh về đến Quảng Ngãi.

Ngày 9/10, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1989, ngụ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoat tài sản.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2023, Lê Mộng Huyền Trang (SN 1989) cấu kết với Lê Huỳnh Mi (SN 1987), cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, đã đưa thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng, lừa đảo gần 2 tỉ đồng. 

Trần Đức Biểu nguyên là nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh tại Huế. Lợi dụng sự tin tưởng của chị H, Biểu đã nhiều lần vay tiền của chị H với tổng số tiền là 5,4 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền này để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Để có số tiền nhiều tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo vay, đã không ít người phải đi “cắm” sổ đỏ nhà cửa tại ngân hàng hoặc huy động vốn từ người thân, bạn bè… Để rồi hôm nay, khi các đối tượng lừa đảo vướng vòng lao lý thì những người cho vay tiền bỗng dưng trở thành con nợ.

Sáng 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cần Thơ từ năm 2020. 

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó, nhiều người tố cáo đã bị đối tượng xấu lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn, có trường hợp lên đến hàng chục tỷ đồng...

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Trần Văn Hữu Tín (SN 1990, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Hoài Thu (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm “ken” có người tình từng làm trong ngân hàng. Lợi dụng cơ hội này, Tâm “ken ” kêu người tình móc nối với một số nhân viên ngân hàng để tìm người muốn vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất ngắn hạn từ 4%/ ngày hay lãi suất tháng là 18%. Khi người tình làm ăn thua lỗ, Tâm "ken" dùng thủ đoạn bắt ép người tình trả nợ...

Ngày 25/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Hàn Nai Hương (SN 1991, trú xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) 13 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ án từng gây chấn động vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương với nhiều người liên quan.