#đại án ngân hàng

Ma trận thâu tóm và rút ruột Đông Á Bank của Trần Phương Bình
08:57 31/08/2021

Là “thuyền trưởng” của Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank - DAB) một thời, ông Trần Phương Bình từng có những gửi gắm tâm huyết: “Tôi xem Dong A Bank như đứa con của mình nên sẵn sàng dành hết cuộc đời, tâm sức, thậm chí chấp nhận khó khăn, thách thức để làm sao cho đứa con ấy phát triển, khỏe mạnh...”. Nhưng cũng chính ông, với những quyết sách sai lầm, trở thành bị can trong 3 vụ án liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng, dẫn đến DAB thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng.

Những công ty “ma” của gia đình Đoàn Hồng Dũng
13:52 27/05/2020
Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...
Xét xử vụ án thứ 3 của Hà Văn Thắm và đồng phạm
14:01 27/04/2020
Sáng 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).
Ông Trầm Bê bị đề nghị truy tố thêm tội mới
13:07 23/02/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Trầm Bê...
Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng
11:04 03/02/2020
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, viết tắt là DAB) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 179 BLHS năm 1999) và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS năm 2015).
Ông Phạm Công Danh tiếp tục đề nghị thu hồi hơn 7.000 tỷ đồng
08:50 14/12/2018
Ngày 13-12, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng CB) tiếp tục xét hỏi các bị cáo, những người liên quan có kháng cáo, bị kháng nghị trong vụ án.
Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm
18:15 03/12/2018
Ngày 3-12 được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.
Vụ án Phạm Công Danh: Sẽ triệu tập hàng loạt đại gia
13:47 12/07/2018
Dự kiến, từ 24-7 đến 15-8-2018, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử giai đoạn 2. Vụ án có đến 46 bị can, trong số đó 2 bị can “cộm cán” là ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).
Xung quanh hai vụ án ngân hàng được xét xử
13:27 05/07/2018
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngày 3-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây thất thoát 457 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MHB, hiện đã sáp nhập vào BIDV).