Ngày 17-12, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng CB) tiếp tục với phần tranh luận.
Sáng 12-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là ngân hàng CB).
Nguyên tổng giám đốc Phan Minh Anh Ngọc đã ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân, gây thiệt hại cho công ty tài chính cao su Việt Nam hàng trăm tỷ đồng bị tuyên án 16 năm tù.
Liên quan đến đại án kinh tế “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là ngân hàng CB), chiều tối ngày 4-9, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa ký quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh.
Ngày 3-9, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ông Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB) và ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) liên quan đến vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là ngân hàng CB).
Ngày 25-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (hiện là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB), tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
Quá trình xét hỏi tại toà, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) thừa nhận: Bà Phấn là người rất thông minh, thẳng thắn, cách quản lý tài sản rất nghiêm ngặt không ai có thể lấy được tiền của bà.
Cơ quan CQĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Ngày 16-4, được biết, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB).
Ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VRG chỉ đạo 6 công ty thành viên góp vốn gần 84,5 tỉ đồng vào DSEC nhưng không lập phương án đầu tư trình HĐTV Tập đoàn thẩm định...
Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 14 bị can về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.
Chiều 28-8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên đối với Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin – sau này là SBIC) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang gây thiệt hại cho Trustbank.
Ngày 17-8, phiên tòa xét xử “đại án” gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng tiếp tục diễn ra với phần tham gia bào chữa của các luật sư (LS). Đại diện cho nhóm 4 LS bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, LS Phan Trung Hoài đã phát biểu đầu tiên.
Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (Ban BTGPMB) quận 1 (trụ sở đặt tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND quận 1.
Trong khoảng thời gian từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỷ đồng của 289 người.
Là Trưởng phòng Tài chính, Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lấy tiền thu viện phí, tiền quỹ của Bệnh viện đưa Dũng tiêu xài. Số tiền Dũng chiếm đoạt là hơn 2,2 tỷ đồng.
Sau hai ngày xét xử vụ Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng tại công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (gọi tắt là Sapharco), ngày 14/5, thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí- nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) mức án từ 12-14 năm tù về tội “Cố ý làm trái...”.
