Sáng mai (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền 30.000 tỷ đồng.
#chuyển tiền trái phép
Ngày 6-12, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với phần tranh luận.
Wang Hui, 28 tuổi, trú tại quận Tây Hương Đường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Minh Ngọc (viết tắt là Công ty Minh Ngọc). Wang Hui được một đối tượng Trung Quốc thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển trái phép tiền nhân dân tệ từ các tài khoản được đăng ký ở ngân hàng ở Trung Quốc qua mạng Internet.
Wang Hui, 28 tuổi, trú tại quận Tây Hương Đường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Minh Ngọc (viết tắt là Công ty Minh Ngọc). Wang Hui được một đối tượng Trung Quốc thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển trái phép tiền nhân dân tệ từ các tài khoản được đăng ký ở ngân hàng ở Trung Quốc qua mạng Internet. Trong thời gian ở Việt Nam, Wang Hui đã thiết lập một đường dây với số lượng đặc biệt lớn.
