Ngày 8/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
#cho vay nặng lãi
Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước An đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương A Huy (SN 1993, quê phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 6/9, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Thu Nguyệt (SN 1977, HKTT: 299/17, Khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) nghi vấn cho vay nặng lãi để điều tra, làm rõ.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) cùng 28 đồng bọn khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ ổ nhóm thành lập công ty an ninh bảo vệ để làm bình phong chuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”.
Không có nghề nghiệp ổn định, Trần Thị Hương Giang tìm kiếm khách trên mạng xã hội Facebook, Zalo có nhu cầu vay tiền để cho vay với lãi suất từ 4.000 đồng/triệu/ngày đến 50.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.825%/năm.
Chỉ trong thời gian ngắn, Hưng và đồng bọn cho anh An vay gần 2 tỷ đồng với lãi suất 912,5% một năm. Dù anh An đã trả lãi cho nhóm Hưng hơn 3 tỷ đồng, nhưng Hưng tiếp tục ép anh An phải viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng nữa thì mới xóa nợ.
Khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, thậm chí đe dọa nếu anh Q.A không trả tiền thì sẽ giết anh Q.A và cả nhà anh. Khi nạn nhân trốn tránh thì Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, chửi bới gây sức ép tinh thần làm anh Q.A lo sợ buộc phải viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng, dù chỉ vay 1 tỷ đồng và đã nhiều lần trả lãi.
Đầu tháng 10/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hỏi: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cá nhân về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nhưng mức độ xử lý lại khác nhau. Cụ thể, có trường hợp bị xử lý hành chính; có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Xin hỏi quý báo, quy định của pháp luật về xử lý hành vi này như thế nào? - Hoài Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng.
Sau 9 ngày xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do “ trùm” Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc cầm đầm, đang bị truy nã quốc tế), ngày 30/8, đại diện Viện kiểm sát đối đáp với các bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo và đề nghị hình phạt nghiêm khắc đối với từng bị cáo.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Sáng 23/6, gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP Hồ Chí Minh) tham dự hội thảo Phương pháp nhận diện thủ đoạn của đối tượng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen", cá độ bóng đá…
Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay “tín dụng đen” với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Với “vỏ bọc” các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng. Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.
Chiều 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Trần Minh Hiệp (SN 1986, ngụ huyện Gò Dầu) cho Công an thị xã Hoà Thành điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.
Núp bóng bốc bát họ, nhưng thực chất là cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 146% -292%/năm, cùng với những quái chiêu đòi nợ nhức nhối, các “ông trùm” tín dụng “đen” trở thành nỗi ám ảnh của nhiều con nợ. Để quản lý chặt chẽ con nợ cũng như hồ sơ vay nợ, các “ông trùm” sử dụng các phần mềm công nghệ hiện đại vừa để điều hành chuyên nghiệp vừa để giấu mặt, ẩn thân, tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.
