Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và cháu ruột là Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả bước đầu của chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố (Mã số thuế: 1801327256, địa chỉ: Khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ) về hành vi "Trốn thuế".
Sáng 31/10, người dân phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ chứng kiến lực lượng Công an triển khai phong tỏa toàn bộ tuyến phố Lê Hoàn – con phố trung tâm, nơi tập trung nhiều tiệm vàng và cửa hàng kinh doanh lớn.
Không tuân thủ đúng quy định về kê khai nghĩa vụ thuế, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã bị Thuế TP Đà Nẵng xử phạt và truy thu hơn 970 triệu đồng. Đây là động thái nhằm chấn chỉnh tình trạng khai sai, trốn thuế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước.
Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, ngụ G01A, Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 5, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Hữu Thuận (SN 1983, ngụ số 885/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội "Trốn thuế".
Các đối tượng đã có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND khu vực 16 đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân (thương hiệu đậu phộng Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.
Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ” ) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế theo quy định của pháp luật.
Để trốn thuế, Lê Văn Thành khai gian giá trị chuyển nhượng đất chỉ 460 triệu đồng, thấp hơn thực tế hàng chục lần, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng Stephen Ward Kim (SN 1961), người Mỹ gốc Hàn Quốc đã lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), nhưng không xuất hết sản phẩm, thực hiện hành vi trốn thuế của Nhà nước Việt Nam.
Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Vy (tức Vy ngộ), SN 1981, ở Thanh Hoá vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi “chạy án” và “trốn thuế”.
Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại 312 Phố Huế) và Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, trú tạo phường Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi trốn thuế.
Căn cứ tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Linh Ngọc 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Ngày 31/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Trương Thái Nguyên (SN 1980) và Trương Văn Liêm (SN 1966, đều trú tại khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng về tội “Trốn thuế”.
Chiều 20/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.
