Ngày 8-5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử đơn kháng cáo Trần Đức Chính từng là Trưởng Ban tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam.
#Ocean bank
Ngày 14-3, Viện KSND Tối cao cho biết, đã ra cáo trạng truy tố Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Thu cho biết tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Trong đó, tiền “chăm sóc khách hàng” được chi cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
Diễn viên điện ảnh, sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí là nhân viên quán masage hay người tàn tật... cũng có thể làm Giám đốc Công ty với số vốn điều lệ hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 12-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái pháp luật và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sáng 8- 3, phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục với phần hỏi của các luật sư bào chữa đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm về các tội danh bị truy tố.
Sáng 7-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
Các công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị tố là đã nhận tiền lãi suất ngoài - “chăm sóc khách hàng” của Ocean Bank, nhưng khi vụ án xảy ra đã không hoàn trả lại cho ngân hàng này.
Trong 5 ngày xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank, HĐXX đang tập trung làm rõ nguồn tiền chi lãi suất ngoài trái quy định của Ngân hàng Nhà nước mà theo cách gọi của lãnh đạo Ocean Bank là “chăm sóc khách hàng”. Và sau khi trả lãi suất ngoài số tiền hơn 125 tỷ đồng cho khách hàng, hiện tại việc thu hồi là cực kỳ khó khăn.
“Họ làm việc đó (những nhân viên làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm) để giúp Ocean Bank giảm chi phí vượt trần. Họ làm việc này trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Họ là những người năng lực, nếu tách họ ra khỏi xã hội thì rất tiếc”, cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm nói trong tâm trạng của người hối lỗi…
Tiếp tục ngày thứ 5 xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank, các bị cáo đồng loạt tố cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank- Hà Văn Thắm ép họ làm trái quy định nếu không sẽ bị loại trừ.
Ngày 2-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean bank tiếp tục với phần thẩm vấn nhóm cựu lãnh đạo Ocean bank để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sáng 1-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean bank tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, trọng tâm là việc nhóm cổ đông chính tại Ngân hàng TMCP Đại Tín đã thế chấp tài sản ra sao.
Cựu Chủ tịch HĐQT Ocean bank - Hà Văn Thắm và cựu Tổng Giám đốc Ocean bank - Nguyễn Xuân Sơn làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Trong số tiền này, Sơn bị cáo buộc thu lợi khoảng 70 tỷ đồng.
