Lừa đảo ngân hàng - Báo Công an Nhân dân điện tử

Cuối năm, cẩn thận bị lừa tiền qua tài khoản ngân hàng

14:27 16/01/2021

Sắp Tết, tình trạng lừa đảo, phạm tội có chiều hướng gia tăng theo “tháng củ mật”. Đáng chú ý, thay vì những hành vi lừa đảo, trộm cắp truyền thống, tội phạm hiện nay không chỉ nhắm đến túi tiền thực tế, mà đang có xu hướng “nhòm” vào cái ví công nghệ hiện đại là những chiếc thẻ và tài khoản ngân hàng.

Kiếm tiền tỷ bằng làm giả giấy tờ để lừa ngân hàng

08:27 17/11/2020

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc điều tra vụ án "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 8 bị can.

Nạn mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo

07:25 11/08/2020

Từ khoảng 3 năm trở lại đây, trên cả nước đã xuất hiện hàng loạt đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng. Các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước giả danh là Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... gọi điện thoại đến đe dọa người dân, yêu cầu họ phải chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Cuộc truy tìm kẻ lập website giả lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

09:57 02/07/2020

Đường dây lừa đảo hàng trăm nạn nhân qua mạng Internet do đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú ở phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám phá. Tuấn từng là sinh viên xuất sắc của một trường đại học công nghệ thông tin ở TP Đà Nẵng nhưng lại dùng kiến thức học được lập nhiều trang Facebook ảo, website giả mạo ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền để phạm tội.

Khen thưởng CA Phú Thọ trong đấu tranh, bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng

18:18 24/06/2020

Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng: Khi hacker "đu trend"

11:45 11/04/2020

Quý 1 năm 2020, hàng loạt ngân hàng đã phải lên tiếng cảnh báo với khách hàng về tình trạng bùng nổ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng trực tuyến. Với thủ đoạn tinh vi, nắm bắt theo các xu hướng mới, thời sự (đu trend) các đối tượng dễ dàng chiếm được các thông tin của chủ tài khoản, từ đó thực hiện lệnh chuyển khoản/mua bán hàng hóa khiến khổ chủ thiệt hại nặng nề.

Thêm nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

07:25 27/03/2020

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Y Rắc (SN 1997, trú tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi ngân hàng cũng là nạn nhân

10:40 23/12/2019

Mặc dù có quy trình kiểm soát các hoạt động cho vay, giải ngân rất chặt chẽ, song thời gian vừa qua, không ít ngân hàng đã phải dính “trái đắng”, thiệt hại số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Có những vụ mà nhóm đối tượng đã dùng những thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng trong hoạt động tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác kẻ gian lừa đảo khi giao dịch ngân hàng

18:12 18/12/2019

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giao thương nói chung và thương mại điện tử nói riêng, hoạt động ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Số lượng người dân có tài khoản ngân hàng cũng như giao dịch trên môi trường Internet ngày một tăng.

Giám đốc phù phép chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

09:43 11/01/2017

Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng dùng thủ đoạn ký hợp đồng mua bán thép không gỉ khống giữa ba công ty (cùng là của anh ta) với nhau làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.

#Lừa đảo ngân hàng