Xử phúc thẩm “đại án” DAB, giữ y án sơ thẩm

Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại DAB. Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào 11/2020. TAND TP Hồ Chí Minh cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (có vai trò chủ mưu trong hàng loạt vi phạm dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn) mức án tù chung thân; Bị cáo Phùng Ngọc Khánh bị tuyên phạt 18 năm tù cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan đến vụ án, ngoài 2 bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh, TAND TP Hồ Chí Minh còn tuyên 10 bị cáo còn lại từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 7 năm tù, cùng về tội  “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nội dung vụ án thể hiện, trong quá trình công tác, ông Trần Phương Bình có hành vi vi phạm khi cho vay không đúng quy định đối với 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại 8.700 tỉ đồng. 

Bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh (nhóm M&C) bị cáo buộc gây thất thoát số tiền gần 3.500 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ông Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỉ đồng của DAB để có tiền trả lãi cho các khoản vay trước đó. Từ sai phạm của ông Bình và các đồng phạm, DAB bị lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 25.000 tỷ đồng...