Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp công dân là bị hại của Công ty Nhật Nam
Ngày 15/3, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024.
Cùng dự buổi tiếp công dân có Thiếu tướng Tạ Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; đại diện các cơ quan chức năng thuộc Thanh tra Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội...
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của một số công dân đại diện 20.000 bị hại trong vụ án Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là ông H.Q.T tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội; ông A.Q.B tại Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội; ông L.V.C tại Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Các công dân đã nêu những kiến nghị về sai phạm của Công ty Nhật Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Vũ Thị Thuý và các cơ quan liên quan...
Chia sẻ với những khó khăn, bức xúc mà người dân đang gặp phải, đồng chí Thứ trưởng đã trực tiếp xem xét, tiếp nhận đơn thư, giải thích pháp luật, trả lời các kiến nghị của công dân, đồng thời giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án, có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật...
Về phía các công dân đại diện cho hàng nghìn bị hại trân trọng gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thoả đáng và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, thấu tình đạt lý để các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an vào cuộc xem xét, tiếp nhận, giải quyết; bày tỏ tin tưởng, hy vọng vào sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an...
Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 30/9/2023, tại họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Nhật Nam, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự. Ngày 8/9 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty đã sử dụng chỉ trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.291 tỷ đồng..., chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng... Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thị Thuý đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân...
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 
Ngừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân liên quan tới Công ty Nhật Nam 
Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân 
