Lập công ty “ma” nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam
Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…
Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty NA và con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng của Nam vừa về đến cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Vụ án hiện đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
Phát hiện vụ nhập lậu ngà voi và vảy tê tê lớn qua cảng Tiên Sa 
Trốn thuế gần 63 tỷ đồng, giám đốc công ty "ma" lĩnh án 
Người đẹp doanh nhân với hơn 50 công ty "ma" trong vụ án Vạn Thịnh Phát 
