Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

• Vụ án mạng khi vay tiền cá độ bóng đá: Đã xác định được nghi can
• Cá độ bóng đá mùa World Cup
• Vay tiền cá độ bóng đá không được, đâm chủ nợ tử vong

Với hình thức này, chỉ trong một tuần diễn ra World Cup 2018, số tiền giao dịch của đường dây là hơn 35 tỷ đồng.

Ngày 27-6-2018, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt 13 đối tượng, thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào đầu năm 2018 phòng Cảnh sát hình sự  Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn Hà Tĩnh với qui mô lớn. Trước thực trạng đó, phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Quá trình mở rộng đấu tranh chuyên án, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục C50 - Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An, tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định đường dây, hình thức tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Sau một thời gian theo dõi, các đơn vị chức năng đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng và tiến hành phá án.

Ngày 22-6-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ được đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này là Đặng Phương Nam (24 tuổi), trú tại phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh). 

4 đối tượng đại lý cấp dưới cho Nam lần lượt bị bắt giữ, bao gồm: Nguyễn Huy Vũ Hoàng (21 tuổi), trú tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh); Trần Trọng Thân (26 tuổi), tru tại phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh); Lê Quốc Hoàn (34 tuổi), trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và Lê Văn Bình (22 tuổi), trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng cầm đầu Đặng Phương Nam tại CQĐT.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Nghệ An, Công an TP Hà Tĩnh và Công an các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên và Thạch Hà, tiến hành bắt giữ 8 con bạc khác, bao gồm: Phan Văn Hoan (34 tuổi); Nguyễn Đình Hảo (25 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh); Nguyễn Trọng Cường (25 tuổi), tru tại TP Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi); Thái Văn Thông (23 tuổi), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An); Trần Văn Hoàng (26 tuổi), trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà; Trần Hữu Quảng (26 tuổi), trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên và Nguyễn Ngọc Quyền (36 tuổi), trú tại phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).

Đây là những hệ thống "chân rết", thuộc đại lý cấp 2, cấp 3 có nhiệm vụ mở rộng, lôi kéo các con bạc trên địa bàn tham gia cá cược, cá độ trong đường dây do Đặng Phương Nam cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Phương Nam khai nhận, từ tháng 5-2018, đối tượng này đã liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An lấy một tài khoản để cá độ bóng đá trên trang mạng.

Theo đó, 2 bên thống nhất là cứ vào thứ hai hàng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau. Sau khi lấy được tài khoản, ngày 24-5-2018, Nam bắt đầu chia tài khoản con cho các đại lý cấp dưới là Nguyễn Huy Vũ Hoàng, Lê Quốc Hoàn, Lê Văn Bình và Trần Trọng Thân.

Các đại lý này tiếp tục chia cho các đạo lý cấp dưới và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng. Bên cạnh đó, Nam móc nối với một đối tượng khác để lấy thêm một tài khoản có hạn mức 100.000 điểm (mỗi điểm có giá trị qui đổi là 11.000 đồng) và hai bên thống nhất vào thứ hai hàng tuần tính thắng thua để thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Cũng từ tài khoản này, Nam tiếp tục chia thành các tài khoản con để cấp cho 4 đại lý cấp 2 là Hoàng, Hoàn, Bình và Thân để các đối tượng này chia nhỏ tài khoản cho các đại lý cấp dưới và trực tiếp đánh bạc qua tài khoản mình quản lý cho đến ngày bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Theo lời khai của Đặng Phương Nam các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, người đánh thấp nhất là 1 đến 5 triệu đồng, cao nhất 300 đến 400 triệu đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định tổng số tiền đánh bạc của đường dây do Đặng Phương Nam cầm đầu trong 1 tuần ( từ 14-6 đến 21-6) ở giải bóng đá thế giới World Cup năm 2018 đang diễn ra tại Nga là hơn 35 tỷ đồng.

Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện Phòng PC45 đang tiến hành hoàn tất các thủ tục liên quan để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.