Triệt phá nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng công ty

• Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen
• Quyết liệt đấu tranh với “tín dụng đen”
• Tín dụng đen núp bóng đại lý bán vé máy bay

Đó là phương thức Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983) cùng vợ là Phạm Thị Vân Anh (SN 1990, trú tại tổ 10, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) và đồng bọn thực hiện, khiến các con nợ rơi vào cảnh nhà tan, cửa nát...

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Cao Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phố Lê Lợi, phường Âu Cơ); Phạm Mạnh Cường (SN 1980, trú tại phố Phú Hà, phường Phong Châu); Vũ Hoàng Cương (SN 1985, trú tại phường Âu Cơ). Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Văn Hiếu; Phạm Thị Vân Anh; Trần Trọng An (SN 1988, ở phố Phú Bình); Bạch Phi Vũ (SN 1992, ở phường Phong Châu); Phùng Thị Thanh Lan (SN 1993, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Tang vật thu giữ trong một vụ án.

Trước đó, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm. Qua công tác nắm tình hình đã phát hiện các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, sau gần một tháng dày công theo dõi, các trinh sát đã làm rõ các đối tượng nghi vấn, trong đó có Cao Mạnh Thắng và phương thức hoạt động của đối tượng...

Xuất phát từ một đối tượng làm nghề lái xe taxi tại khu vực vườn hoa, thời gian gần đây Thắng có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Hiếu, đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Các đối tượng trong ổ nhóm góp vốn cho vay tiền với lãi suất cao, dưới hình thức thành lập “công ty”, đối tượng điều hành hoạt động này là vợ chồng Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Thị Vân Anh. Tham gia vào ổ nhóm còn có Nguyễn Văn Luân, đối tượng có nhiệm vụ đi thu tiền lãi... Quá trình vay, các đối tượng chia làm nhiều công đoạn. Ban đầu, những người có nhu cầu vay tiền sẽ gặp Hiếu, ký kết và thỏa thuận mức lãi suất. Sau đó, Vân Anh sẽ ghi ghép lại vào sổ sách bằng các ký hiệu riêng.

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch phá án. 17h55 ngày 16-3, Phòng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi đã thực hiện lệnh khám xét nơi của Cao Mạnh Thắng, bắt quả tang đối tượng khi đang nhận 5 tin nhắn đánh bạc bằng hình thức số lô đề từ Phạm Mạnh Cường (SN 1980, ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và nhận tin nhắn số lô, đề của nhiều người khác ở trong và ngoài địa bàn thị xã Phú Thọ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 điểm khác nhau ...

Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận dưới hình thức thành lập “công ty”, trong thời gian từ tháng 1-2019, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Vũ Hoàng Cương và Nguyễn Văn Luân đã cho vay lãi nặng. 

Cụ thể,  mỗi người góp 50 triệu đồng, tổng cộng là 250 triệu đồng, tổ chức cho vay lãi suất 4 nghìn đồng/ triệu đồng/ người. Lợi nhuận từ việc cho vay lãi nặng trên được chia đều mỗi người 20%.

Hiếu cho biết, khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Hiếu cùng với Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Nguyễn Văn Luân, Phùng Thị Thanh Lan... cũng góp vốn để cho vay nặng lãi; mỗi đối tượng góp 150 triệu đồng, riêng Thắng góp 50 triệu đồng.

Tính đến ngày 25-3, cơ quan CSĐT đã làm rõ được 13 người bị hại với tổng số tiền cho vay lên tới gần 400 triệu đồng. “Con nợ” trong vụ án này phần lớn là các cán bộ công chức, do cần vốn làm ăn mà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều trường hợp phải thế chấp cả quyết định tuyển dụng để vay tiền, tình cảnh hiện nay vô cùng khó khăn. 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của một số đối tượng có liên quan trong đường dây.