10 năm tù dành cho người nước ngoài lừa đảo tiền tỉ qua mạng xã hội

• Cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng xã hội
• Cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng để lừa đảo qua mạng
• Xử lý hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng
• Campuchia bắt giữ 119 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng viễn thông

Chiều 20/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Otuonye Uchechukwu Humphrey (SN 1988, quốc tịch Nigeria) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng.

HĐXX xác định hành vi của Otuonye nghiêm trọng, xâm phạm tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, bị cáo cũng đóng vai trò đồng phạm nên tuyên mức án trên.

Đối tưỡng Otuonye sau phiên xử

Theo cáo trạng, ngày 5/3/2019, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh phát hiện Otuonye đang rút tiền tại máy ATM ở số 98 Bùi Viện. Otuonye được “mời” về trụ sở Công an phường làm việc. Qua kiểm tra công an phát hiện Otuonye có 148 triệu đồng và nhiều thẻ ATM mang nhiều tên khác nhau.

Tại đây, Otuonye khai nhập cảnh vào Việt Nam cùng nhóm người Nigeria, trong đó có tên Stanley Amaechi. 

Cả hai cùng bàn nhau cách lừa đảo tiền của người Việt Nam. Theo đó, Otuonye tìm mua tài khoản ngân hàng và thẻ ATM của người Việt Nam cung cấp thông tin tài khoản cho Stanley để Stanley lên mạng xã hội lừa người Việt chuyển tiền vào các tài khoản này. Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, Stanley sẽ báo cho Otuonye. Sau đó Otuonye rút tiền rồi chuyển lại cho Stanley, Otuonye hưởng 1% trên số tiền rút được.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiếp nhận được hai cá nhân tố cáo bị các đối tượng nước ngoài lừa đảo.

Cụ thể, ông N.T.Q ngụ tại Gò Vấp vào ngày 22/9/2019, bị các đối tượng quen trên mạng nói sẽ  gửi cho ông 200 ngàn USD để nhờ ông mua đất, hứa cho ông 40 ngàn USD. Sau đó, có người gọi điện cho ông Q. yêu cầu thanh toán phí mới được nhận tiền. Tin lời, ông Q. đã chuyển hơn 1tỉ đồng vào tài khoản do các đối tượng trên mạng chỉ định.

Bà T.T.K.M ngụ Long An cũng khai nhận mình bị các đối tượng làm quen trên mạng, hứa sẽ gửi quà cho. Sau đó yêu cầu bà M. nộp 626 triệu đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Ngày 5/3/2019, khi Otuonye dùng thẻ ATM mang tên Trần Bảo Khánh rút 148 triệu đồng tại số 98 Bùi Viện thì bị bắt giữ.