Đường dây đánh bạc gần 88 ngàn tỷ đồng được triệt phá như thế nào?

15:12 03/12/2021

Ngày 3/12, Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết một số thông tin đáng chú ý về hành trình triệt phá, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc gần 88 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, vào chiều ngày 1/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD, tương đương gần 88.000 tỷ đồng mà Công an TP Hồ Chí Minh lập chuyên án đấu tranh.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là Trưởng ban chuyên án; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là Phó Trưởng ban chuyên án.

Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -0
Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên án cũng như các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án điều tra, tìm hiểu, thu thập chứng cứ và lên phương án bắt giữ các đối tượng... Và yếu tố quan trọng nhất để có thể triệt phá được đường dây này là cơ quan Công an phải thu thập được các chứng cứ điện tử từ các trang web các đối tượng dùng để đánh bạc.

Sau khi thông tin về đường dây đánh bạc của Đỗ Ngọc Hà bị triệt phá được công bố, ngày 4/11 Ban chuyên án phát hiện có dấu hiệu bị động khi một số đối tượng trong đường dây đã chuẩn bị hành lý để lẩn trốn nên Ban chuyên án phải nhanh chóng chọn thời điểm “cất vó” ngay.

Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -0
Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -1
Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, khám xét nơi ở của những người có liên quan, thu giữ lượng tang vật rất lớn.

Ngay tối ngày 4/11, Ban chuyên án đã ra quân với 11 tổ trinh sát, với gần 300 cán bộ chiến sĩ nhưng lại nhận được thông tin một trong hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com tạm ngưng 1 tuần không tổ chức đánh bạc và có hai đối tượng (Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân) tính mua vé máy bay chạy trốn qua Thái Lan. Do đó, Ban chuyên án phải chuyển phương án 2, cho rút và ém quân cả đêm.

Ngay sau đó, Ban chuyên án lại nhận được thông tin lúc 13h ngày hôm đó, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc nên ngay trong chiều 5/11 Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt ra quân bắt và tạm giữ 59 đối tượng.

Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố bị can 39 đối tượng (hơn 10 đối tượng tổ chức, còn lại là con bạc) và mới đây bắt tạm giam thêm 4 đối tượng (trong đó có hai đối tượng cầm đầu vừa bắt giữ ngày 1/12). Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý thêm các đối tượng đánh bạc khác.

“Do công tác điều tra phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật và muốn triệt phá gọn đường dây này nên mãi đến tối 2/12, Công an TP Hồ Chí Minh mới công bố thông tin về việc triệt phá đường dây này và bắt giữ các đối tượng”, Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết thêm.

Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -0
Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, trong quá trình điều tra, phá án, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị và cả những vấn đề tuân thủ pháp luật về an ninh mạng của các nhà cung cấp mạng cũng như các ngân hàng. Trong đó, vấn đề xác minh dòng tiền qua các ngân hàng của các đối tượng thời gian thường kéo dài, vấn đề tiền ảo, ví tiền điện tử… đã khiến Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao, do đó các đối tượng đã tìm mọi cách lôi kéo con bạc, trong đó các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia…

Nhiều người tham gia đánh bạc trong đường dây này nhưng vẫn cứ ảo tưởng là mình đang đầu tư tài chính, có bảo hiểm và nếu thua sẽ được hoàn bồi...

Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -0
Tang vật liên quan bị tạm giữ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD tương đương gần 88.000 tỷ đồng do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, số lượng tiền giao dịch kể trên chỉ mới tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Ngoài ra, con số trên, Ban chuyên án cũng chỉ tính từ tháng 6-2021 đến nay. Vì trước đó, các đối tượng tổ chức đường dây đã đánh sập các trang web nhiều lần để chuyển sang các trang khác. 

Phú Lữ
.
.
.