Truy tìm người nước ngoài có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền

• “Tội phạm ngoại” lừa tiền và gạt tình
• Gia tăng nạn lừa tiền, tình qua mạng
• Cú lừa tiền tỷ từ việc sử dụng chứng thư bảo lãnh giả
• Cảnh giác với chiêu trò lừa tiền trên Facebook

Ngày 16-3-2015, thông qua Skype, bà Vũ Thanh Tuyền (36 tuổi) quen với một đối tượng xưng tên John Evans (quốc tịch Mỹ). Ngày 19-3-2015, John Evans thông báo có gửi cho bà Tuyền 1 kiện hàng gồm quần áo, mỹ phẩm, một số tiền... 

Ngày 23-3-2015, bà Tuyền nhận được cuộc gọi thông báo về một kiện hàng gửi cho Vũ Thanh Tuyền và yêu cầu bà phải thanh toán 2 khoản tiền vào tài khoản số 4214945800473415 mang tên Yoeun Savanna mở tại Ngân hàng ACB TP Hồ Chí Minh để hoàn tất thủ tục kiểm tra kho hàng và giải quyết thủ tục hải quan.

Đối tượng Yoeun Savanna.

Bà Tuyền đã chuyển 2 khoản tiền tổng cộng 98,3 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền đến nay bà Tuyền không nhận được bất kỳ món hàng nào.

Quá trình điều tra được biết, tài khoản 4214945800473415 là do Yoeun Savanna (32 tuổi, quốc tịch Campuchia, hộ chiếu số N0988792, ngụ tại phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ ngày 8-1-2015 tại Ngân hàng ACB. Xác minh tại Công an phường 11, quận 5, không có cá nhân mang tên Yoeun Savanna đăng ký lưu trú hoặc tạm trú tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT yêu cầu Yoeun Savanna đến cơ quan điều tra (Đội 9 - PC46 Công an TP Hồ Chí Minh) số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 08.38623638 gặp cán bộ thụ lý Lê Thị Dung để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền trên của bà Vũ Thanh Tuyền.