Đấu tranh bóc gỡ các đường dây cá độ mùa Euro

07:36 18/06/2021
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, triệt phá hàng nghìn vụ, bắt giữ hàng chục nghìn đối tượng, trong đó có nhiều vụ cá độ bóng đá.

Trong tháng 6 diễn ra nhiều giải bóng đá lớn, đây là thời điểm tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội, Cảnh sát hình sự đã và đang tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc vẫn tiềm ẩn phức tạp, với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm trên không gian mạng lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động với quy mô lớn cả về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc.

Đặc biệt các sự kiện thể thao như: Euro, Copa Armerica và vòng loại World Cup trong năm 2021 là những sự kiện thể thao thu hút rất lớn lượng người hâm mộ trên thế giới và Việt Nam quan tâm, cũng là những yếu tố, điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Thực hiện công điện của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Cục Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc với các giải pháp cụ thể và gắn trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công điện của Bộ trưởng, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm hình sự nói chung, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói riêng. Đơn cử mới đây, ngày 13-6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã thành lập 19 tổ công tác với hơn 100 CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Đặc biệt, các đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1990, có tiền án về tội cho vay nặng lãi), quê Nam Định, trú TP Thủ Đức; bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm.

Các đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen” bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh bước đầu khai nhận, đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng. Riêng giải Euro 2020 vừa diễn ra, Tuấn Anh quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) điểm giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành.

Cục Cảnh sát hình sự đã có Công văn số 19, ngày 7-6, chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương tham mưu Ban Giám đốc Công an địa phương, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ giữa biện pháp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên… cam kết không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là cá độ bóng đá, đồng thời tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; chủ động nắm tình hình, rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT, có hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng internet, các tụ điểm, quán cà phê, khu vui chơi giải trí tổ chức xem bóng đá có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trực tiếp xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây, tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đặc biệt là hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ trao đổi thông tin Công an các địa phương trong công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án có khó khăn, vướng mắc.

* Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây cá độ bóng đá do Công an quận Hà Đông (Hà Nội) chủ trì phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 16/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 16 đối tượng về hành đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Để triệt phá đường dây là quá trình theo dõi kiên trì và tốn công sức của Công an quận Hà Đông và Phòng 5, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố về việc giao Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức xác minh đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội.

 Vào hồi 8h30, ngày 15/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng 5- Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động 150 CBCS triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 16 đối tượng. Kết quả khám xét thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ôtô (Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato), hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com do đối tượng Bùi Hữu Định (sinh năm 1980, địa chỉ: P1104, T18, Time City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyên Quang Minh (sinh năm: 1975; HKTT: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (sinh năm: 1987; trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng con bạc tại địa bàn TP Hà Nội, tập trung chủ yếu tại quận Hà Đông và quận Hai Bà Trưng. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện cá cược thể thao, cá cược bóng đá với tổng số điểm giao dịch, đặt cược tương đương 1.500 tỷ đồng.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn, hoạt động theo hình thức tín chấp, lượng tiền đánh bạc qua mạng lên đến 1.500 tỷ đồng. Đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là thành phần cộm cán, có đối tượng hoạt động kinh doanh tài chính biểu hiện cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình phá án đảm bảo các yêu cầu về pháp luật, nghiệp vụ, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com như sau: Trang web bong88.com là trang đánh bạc trực tuyến có máy chủ được đặt tại Mỹ, tên trang đại lý (Agent) là B88ag.com, B88agent.com, Smart.b8ag.com; tên trang người dùng để đánh bạc là bong88.com, bong88.net, Bookie88.net, Smartbookie88.net. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Bong88 tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Thể thao (cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt,...), Casino, Xổ số.

Đây là nhà cái hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp, muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) tham gia đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.com để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước của đối tượng, sau 1 tuần các đối tượng đánh bạc gặp đại lý để thanh toán tiền thắng, thua.

Đến ngày 16/6, Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến 1.000 tỉ đồng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.

Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án. Mục tiêu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của mạng lưới.

Để bắt được Hùng và đồng bọn, các trinh sát Công an thành phố Vinh đã phải 'truy vết' hàng tháng trời trên mạng internet; đồng thời huy động khoảng 100 CBCS khi tiến hành bắt quả tang. Đến ngày 16/6, 14 đối tượng đã bị bắt và Công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt nhiều đối tượng khác.

Điều tra ban đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6 - ngày khai mạc Euro 2020, số tiền "chảy" qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là  hơn 1.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ 3 xe ôtô, 30 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 01 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Bình Minh – Xuân Bắc

Minh Hiền - Xuân Mai - Xuân Trường