Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen hai đơn vị phá vụ án "vẽ" dự án tiền ảo, chiếm đoạt ngàn tỷ đồng

Trong thư đề ngày 10/1, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh nhóm đối tượng lập dự án kinh doanh tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Nhóm này đã huy động hớn 1.200 tỷ đồng đồng từ hơn 4.000 ví của các nhà đầu tư. Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Bộ về triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Cùng với việc biểu dương thành tích nêu trên, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk và các địa phương liên quan điều tra, xử lý các đối tượng  bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Như Báo CAND đã thông tin, sau khi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện và trao đổi thông tin với Công an tỉnh Đắk Lắk về sự xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng dự án ảo mang tên Kayple.

Ngày 31/10/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án trinh sát với sự phối hợp giữa Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 15/12/2025, các tổ công tác đồng loạt triệu tập, truy bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 10 đối tượng hoạt động lừa đảo từ dự án tiền ảo.

Đấu tranh mở rộng, ngày 22/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt thêm 3 đối tượng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh tạm giam 13 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo là điện thoại, máy tính, ô tô, vật trang sức bằng kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong số 13 bị can có 5 đối tượng có vai trò chủ chốt là Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk), Đào Trọng Trung (SN 1978, trú tại 29 đường D1, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh), Lê Minh Hiệp (SN 1987 trú tại khu Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quang Út (SN  1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh).  

8 đối tượng đồng phạm gồm có Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh); Đinh Văn Giới (SN 1982, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh); Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk); Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tại xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Phúc (SN 1990, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Trần Văn Tứ (SN 1985, trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) và Lê Anh Tuấn (SN 1990 trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi).

Bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, tạo lập dự án ảo mang tên Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, Tấn, Út, Trung, Hiệp, Khoa cùng 8 đồng phạm đã câu nhử rất nhiều người ở Đắk Lắk, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… tham gia hơn 4.000 ví đầu tư vào dự án Kayple với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng với 1.275 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt, tiêu xài.