Công an Thái Bình đấu tranh mạnh với hoạt động “tín dụng đen”

Đặc biệt đã tập trung đấu tranh mạnh với hoạt động “tín dụng đen”, điều tra, khởi tố 5 vụ, bắt 8 đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đáng chú ý, còn phát hiện các vụ cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản liên quan đến “tín dụng đen”.

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm tín dụng đen được tập trung làm quyết liệt trong thời gian qua nên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh về cơ bản được kiểm soát, không xảy ra vụ án có tính chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Điển hình: Tháng 2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Thảo, SN 1956, trú tại xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin trình báo của bị hại về việc liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Đinh Văn Thảo với các công nhân tại Công ty TNHH Lam Vũ có trụ sở tại xã Dương Hồng Thủy. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh trong thời gian từ tháng 1/2021 đến ngày 15/1/2022, Đinh Văn Thảo đã liên tục cho 7 người vay tiền và thu lời bất chính hơn 53 triệu đồng.

Trước đó, qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, ngày 11/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2017 đến tháng 5/2018, Nguyễn Thị Nhật đã cho vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương với 180%/năm).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương, SN 1978, trú tại xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật. Đồng thời, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long, SN 1994, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi; tiến hành tẩy xóa, tháo gỡ tờ rơi quảng cáo về hoạt động cho vay trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư...

Thực tế, tội phạm “tín dụng đen” còn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, người dân phải chủ động, khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức, thành viên hoạt động “tín dụng đen” cần báo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý; tránh việc rơi vào bẫy “tín dụng đen”.