Trăn trở của điều tra viên trong vụ "vỡ nợ gần 40 tỷ đồng"

"Niềm vui của chúng tôi vỡ òa khi bắt được trùm nợ Vương Thị Chất (45 tuổi, trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bởi việc bắt giữ Chất sẽ mang lại hy vọng cho bao nhiêu gia đình…", Trung úy Lê Trọng Ngọc, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai nhớ lại.

Đầu tháng 12/2011, thông tin về vụ vỡ nợ gần 40 tỷ đồng bắt đầu loang ra… kéo theo đó là sự phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn. Vài ngày sau đó, đã có 3 bị hại là chị em trong một gia đình gửi đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng… Mỗi nạn nhân tôi tiếp xúc là một cảnh ngộ, với những số phận không ai giống ai nhưng họ đều có chung một tâm trạng, đó là sự bồn chồn, lo lắng trước khoản nợ ngân hàng sắp đến thời kỳ đáo hạn.

Ánh mắt và hy vọng mong manh của họ đã khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Họ là người có lỗi, khi vì sự thiếu hiểu biết rồi vì khoản lợi nhuận trước mắt đã "đầu tư" không đúng chỗ để tài sản bao năm tích cóp bây giờ có nguy cơ mất trắng. Và thật đau xót cơn bão tín dụng đen ấy còn để lại hệ lụy dai dẳng, người thân trong gia đình có nguy cơ bị "đẩy" ra ngoài đường, vì giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hoặc nhà (sổ đỏ) đã bị đem đi cầm cố, giờ không biết đang ở đâu.

Trong sự việc này, họ vừa đáng thương vừa đáng giận. Khi tìm đến cơ quan Công an, họ đặt niềm tin vào pháp luật và xem đây là sự cứu cánh cuối cùng để lấy lại số tài sản đã bị mất… Nếu không chứng minh được ý thức chiếm đoạt tài sản của Chất thì vụ việc chỉ dừng lại ở một vụ án dân sự, thua thiệt sẽ về phía người bị hại. Thủ đoạn huy động vốn của Chất rất "hợp pháp", tất cả giấy tờ đều qua thủ tục công chứng và văn phòng luật sư, vì thế, khi đấu tranh tôi tập trung khai thác thủ đoạn huy động vốn của Chất.

Trung úy Lê Trọng Ngọc (ngồi bên trái) tiếp xúc với các "nạn nhân" đến cơ quan Công an trình báo.

Vào thời điểm huy động vốn, Chất đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vàng Rồng Phúc Tài Ngân Thịnh. Để chứng minh được nhóm tội này phải làm rõ được hành vi gian dối của Chất cùng khả năng tài chính và việc sử dụng số tiền huy động được của chị ta.

Vậy là tôi cùng đồng đội lặn lội xuống cơ sở thu thập tài liệu, những thông tin có được về Chất không nhiều và phải chắt lọc qua rất nhiều nguồn. Quá trình điều tra tìm hiểu vụ án, cảnh ngộ đáng thương của gia đình Chất cũng khiến tôi và đồng đội suy ngẫm. Sau khi Chất vỡ nợ bỏ trốn thì người thân trong gia đình chị ta cũng phải gánh chịu hậu quả. Có khi vừa bưng bát cơm lên miệng đã có người nhà đến chửi bới, mắng mỏ. Hai đứa con gái của Chất, một đang là sinh viên đại học, một đang là học sinh phải ở nhà của người quen. Họ có nhà mà không dám về vì thường xuyên có dân "xã hội đen" đến đòi tiền…

Trên thực tế thì Chất không còn khả năng trả nợ từ nhiều năm nay. Tiếng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng có khi người bán gas đến đòi tiền, Chất cũng phải trốn nợ. Công ty là tấm bình phong để Chất và các chân rết gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân, thế chấp, cầm cố vay tiền.

Quá trình tìm hiểu về nội dung vụ án, tôi đã phát hiện thêm một chân rết của Chất đó là Nguyễn Quốc Nhật (36 tuổi, trú tại Hòe Thị, Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội), đồng thời làm rõ được ý thức chiếm đoạt tài sản của Chất và đề xuất lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Chất về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tôi và đồng đội dựng các mối quan hệ của Chất và quyết tâm bắt được đối tượng. 24 giờ ngày 8/12, chúng tôi đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn. Niềm vui càng nhân lên khi ngay sau đó, mũi công tác của Đội trưởng Vũ Văn Tấn đã bắt giữ được Nhật, kẻ đồng phạm trong vụ án.  

Khi bị bắt, Chất rất suy sụp, vì thế, tôi dùng tình cảm gia đình để động viên Chất khai báo thành khẩn. Chất dần dần vượt qua những cú sốc tâm lý lần lượt khai nhận về việc vay tiền, cho vay tiền trong từng tháng cụ thể, điều đó giúp chúng tôi dựng được "bức tranh" khoản tín dụng đen mà Chất thực hiện. Lúc này, tôi và đồng đội thấy mình đã làm được một việc thật có ý nghĩa là mang lại hy vọng cho bao gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng để thu hồi được tài sản, trả lại cho những người bị hại