Bí mật, bất ngờ làm nên thành công

Sau một tháng kể từ khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn bất minh của một nhóm tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa, chuyên án trinh sát VT11 - với sự phối hợp giữa Công an Phú Yên và các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đã kết thúc.

Thu giữ nhiều chứng cứ, tang vật

Như đã đề cập trong hai số báo trước về cuộc đột kích 4 địa điểm nhà cho thuê, nhà nghỉ ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bắt quả tang nhóm người nước ngoài lưu trú trái phép, sử dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo qua mạng.

Sau cuộc đột kích, lực lượng Công an thu giữ 28 laptop, 123 điện thoại bàn, 56 điện thoại di động, 13 bộ đàm, 2 camera, 3 máy in, 3 máy ảnh, 2 Hub, 51 cổng mạng, 12 Wireless Router không dây, 11 modem cáp quang, 2 hộp FTTH Box, 10 ăngten, 2 máy scan, 4 bộ thiết bị RJ11, 4 chuông báo động, 7.404 USD, 7.989 Nhân dân tệ, 17.450 Đài tệ, 40 USD Hongkong, 302.000 Rupiah (Indonesia), 320 Peso (Philippines), 38 Riel (Campuchia), 39.662.000 VND, 19 thẻ tín dụng, mua hàng, thanh toán tiền qua mạng, mua vé máy bay cùng hàng trăm trang tài liệu là những kịch bản lừa đảo do nhóm tội phạm này dàn dựng.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh để thông báo cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh để phối hợp xử lý theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký kết.

8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng.

Khai nhận của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận cầm đầu nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng Internet này là 5 người Đài Loan, trong đó hai kẻ chủ chốt là Yang Chung Long, tức Dương Tiến Long, 42 tuổi trú ở 57 Minh Quang, Lư Trúc, Đại Viên và em trai là Yang Shan Chin, tức Dương Thượng Tấn, 36 tuổi, trú ở 139 Ngọc Phúc, Thảo Lôi, Đại Viên - Đài Loan. Tấn là đối tượng trong làng cờ bạc ở Đài Loan từng bị Cảnh sát nước này bắt giữ nên đã có tiền sự về hành vi này.

Trợ lý kẻ cầm đầu có 2 nhân viên kỹ thuật người Đài Loan, 3 người Việt phiên dịch, thuê nhà, trợ giúp pháp lý và đời sống. Sau khi lắp đặt thiết bị thu phát sóng, đường truyền Internet, nhóm tội phạm kết nối mạng qua máy tính, dò tìm những người Hoa sinh sống ở Mỹ, Hongkong, Đài Loan, Hàn Quốc có hành vi vi phạm pháp luật, rồi mạo nhận là cán bộ chức trách ở nước đó để xác minh tài khoản tiền gửi của họ trước khi giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gợi ý, ép buộc họ chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng dàn dựng, phân công người trong nhóm sắm vai nhân viên tín dụng. Có trường hợp chúng tung tin tài khoản người bị hại sắp bị phong tỏa rồi gợi ý họ phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của bọn chúng để được "bảo trợ" an toàn với chi phí thấp…

Trong thời gian lưu trú ở Phú Yên, Dương Tiến Long và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500.000 Nhân dân tệ. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đối tượng này đã có thời gian lưu trú ở Thái Lan, Campuchia. Ngoài Tạ Trường Sơn là người ký hợp đồng thuê nhà, hai người Việt còn lại trong nhóm lừa đảo này là Nguyễn Thị Xuân Loan, thường gọi là Minh, 33 tuổi, trú 113 Lô D, Chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM; Nguyễn Long Trung Dung, 28 tuổi, trú ở 03F Đoàn Thị Điểm, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bí mật, bất ngờ lập chiến công

Đề cập đến loại tội phạm nêu trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 cho biết, hơn một năm qua, lực lượng An ninh đã triệt xóa 6 nhóm tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương; tạm giữ và xử lý 298 đối tượng, trong đó có 106 người Trung Quốc và 192 người Đài Loan. Nhóm của Long chọn Phú Yên là tỉnh lẻ để dễ né tránh tầm kiểm soát và sử dụng công nghệ hiện đại với phương thức hoạt động tinh vi hơn. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác của người dân và sự phối hợp đồng bộ, bí mật, bất ngờ giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an Phú Yên cùng Tổng cục An ninh 1, chỉ trong một thời gian ngắn đã triệt xóa nhanh gọn nhóm tội phạm lần đầu tiên xuất hiện ở Phú Yên, góp phần bảo đảm ổn định ANTT.

Ngày 8/9, đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với các cơ quan chức trách ở Phú Yên và tiếp xúc nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Theo Đại tá Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an Phú Yên, người bị hại trong những vụ lừa đảo do nhóm tội phạm sự dụng công nghệ cao dưới sự điều hành của anh em Dương Tiến Long đang định cư ở nước ngoài, nên các đối tượng sẽ được trao trả theo con đường ngoại giao cho nhà chức trách và Cảnh sát Interpol Trung Quốc, Đài Loan tiếp tục điều tra và xử lý.

Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú tại Phú Yên, nhóm người nước ngoài này đã vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể là không đăng ký tạm trú ở nơi đến, hoạt động trái mục đích nhập cảnh, cụ thể là sử dụng phương tiện thiết bị công nghệ cao để thực hiện những hành vi phi pháp. Do đó trước khi được trao trả cho nhà chức trách nước bạn, nhóm đối tượng này phải chấp hành các quyết định xử phạt về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ.