Bài 1: Những thủ đoạn gây án tại Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an, hiện nay, cả nước có khoảng gần 30 triệu người sử dụng Internet (chiếm 1/3 dân số cả nước), 180 nghìn tên miền ".vn" (Việt Nam) được đăng ký, 115 triệu thuê bao điện thoại di động; 15 triệu thuê bao điện thoại cố định…

Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển đã và đang mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, là phương tiện được sử dụng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển của CNTT, một loại tội phạm mới cũng theo đó nảy sinh, phát triển đó là tội phạm sử dụng công nghệ cao (TPSDCNC).

Những kẻ giấu mặt

Tsao Chia Lin, kẻ trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của 15 đối tượng ở địa chỉ 25M2 khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, 33 tuổi, thường trú tại số 6, ngõ 44, phố Hán Khẩu, Nam Nhị, TP Đài Trung, Đài Loan có dáng hình phốp pháp, mái tóc húi cua, cặp mắt trông khá dữ tợn.

Tuy còn ít tuổi, nhưng Lin được "cấp trên" tin tưởng và giao "đặc quyền, đặc lợi" khi cầm đầu nhóm ở Hà Nội. "Cấp trên" của Lin là 3 đối tượng: Liao Jung Yueh, Lin Chung Ting và Tang Fu Jung đều có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc.

Ba đối tượng này đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, học tập để tìm hiểu địa bàn, gây dựng quan hệ, chuẩn bị điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội như: tiến hành thuê nhiều nhà tại Hà Nội, thuê điện thoại cố định và đường truyền ADSL (Internet), lắp đặt hệ thống máy móc, cài đặt phần mềm… tại số nhà 25M2, khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Sau đó chúng đăng trên mạng ở Trung Quốc, Đài Loan tìm người giúp việc văn phòng hoặc nhân viên văn phòng, hứa trả lương cao và chịu các khoản chi phí đưa sang Việt Nam.

Từ ngày 9 đến 25/10/2010, chúng tổ chức cho 16 đối tượng là người Đài Loan và Trung Quốc lục địa nhập cảnh vào Việt Nam, đưa về 25M2 khu đô thị mới Yên Hòa để chuẩn bị chiến dịch lừa đảo với quy mô quốc tế.

Nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, Tsao Chia Lin khá ma mãnh để che giấu hành vi phạm tội từ phía cơ quan chức năng và sự nhòm ngó của người dân xung quanh.

Tsao Chia Lin điều hành nhóm khép kín, chúng dự trữ nhiều lương thực, thực phẩm, nước uống. Người dân sống ở tòa chung cư này ít thấy căn phòng số 25 mở cửa, lúc nào cũng đóng chặt im ỉm, hoặc có mở chỉ hé vừa một người lọt ra rồi đóng sầm sau lưng.

Từng người một ra vào lén lút và chỉ có Lin và người giúp việc nấu ăn là thường xuyên, còn lại người ta không bắt gặp số thanh niên, nam nữ người Trung Quốc, Đài Loan ở đây. Ngoài cửa chúng lắp đặt camera quan sát và sử dụng nhiều lớp cửa kiên cố để đề phòng người lạ nhòm ngó. Chúng yêu cầu chủ nhà hoặc phiên dịch đứng tên thuê bao Internet băng thông rộng, đến ở đông nhưng chỉ đăng ký tạm trú một vài người.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho thấy Lin đã giao cho Chan Ya Hui làm thủ quỹ, phụ trách việc chi tiêu sinh hoạt của nhóm. Còn các đối tượng khác Lin giao cho học thuộc các kịch bản có sẵn theo hướng dẫn của Lin và thực hiện các cuộc gọi điện thoại hù dọa để người bị hại tự chuyển tiền theo chỉ dẫn của chúng, hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản để từ đó chiếm đoạt tiền của họ.

Trong mỗi kịch bản, chúng đều phân ra quy trình nhiều bước đưa thông tin làm cho nạn nhân tin tưởng, từ đó cung cấp thông tin tài khoản cá nhân và chấp nhận chuyển tiền vào những tài khoản "ma" do chúng tạo ra. Đây là cách đã làm cho bị hại hoàn toàn tin tưởng và để tăng độ tin cậy, khi liên lạc với người bị hại, chúng còn sử dụng một nhóm người và phương tiện, tạo ra âm thanh giả tạo (như gõ bàn phím, cuộc nói chuyện qua bộ đàm hoặc trực tiếp trao đổi) như trụ sở Công an, Viện Kiểm sát… làm cho người nghe lầm tưởng đang được đối thoại với cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm giải quyết vụ việc, nên tin tưởng và đồng ý chuyển tiền sang các tài khoản của chúng chỉ định để được đảm bảo an toàn hơn.

Lực lượng Công an kiểm tra công ty máy tính phát hiện vi phạm phần mềm bản quyền.

Các phương thức, thủ đoạn tinh vi

Qua đấu tranh chuyên án, Cục C50 đã làm rõ một tổ chức tội phạm lập nên website về thế giới ngầm với hàng chục nghìn bài viết có nội dung phạm pháp như: Mua bán, trao đổi thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được; tổ chức sử dụng trái phép thẻ tín dụng của người khác để mua hàng tại nước ngoài và chuyển về Việt Nam tiêu thụ; trao đổi cách thức, công cụ xâm nhập, phá hoại, che giấu các hoạt động phạm pháp trên Internet; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm...

Tổng số thành viên tham gia diễn đàn này lên đến hàng nghìn đối tượng trải khắp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu...

Mục đích chính của thế giới ngầm này là trộm cắp, mua bán, sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng để mua hàng chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm hưởng trái phép lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng triệu đôla Mỹ.

Ở vụ này cho thấy, đối tượng phạm tội phần lớn tuổi còn trẻ, có kiến thức tốt về CNTT và thường tập hợp, liên kết, học hỏi lẫn nhau thông qua các diễn đàn trên mạng Internet (còn gọi là Underground hay thế giới ngầm) để chia sẻ công cụ, thủ đoạn, cách thức phạm tội.

Từ những hành vi manh nha ban đầu như sử dụng máy tính, mạng máy tính để phát tán vi rút; trộm cắp thông tin, dữ liệu. Hiện nay, tội phạm đã dùng máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông thành một công cụ đắc lực để gây án với hàng loạt các hành vi như: Lừa đảo, trộm cắp tài sản, rửa tiền, buôn bán ma tuý,  tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy, môi giới mại dâm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khủng bố...

Có thể nói, TPSDCNC ngày càng đa dạng bao gồm cả các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý... Thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hơn 10 năm qua cho thấy, TPSDCNC ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng và diễn biến rất phức tạp, nảy sinh nhiều vấn đề mới.

TPSDCNC hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, xâm phạm cả về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Động cơ, mục đích phạm tội rất đa dạng, cả chính trị, kinh tế, phá hoại, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Đặc thù của TPSDCNC luôn gắn liền với khoa học công nghệ, triệt để lợi dụng sức mạnh của khoa học - công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của TPSDCNC luôn đi liền với những sơ hở, thiếu sót của việc quản lý, phát triển và sử dụng kỹ thuật - công nghệ.

Một vụ việc điển hình nữa là chuyên án H211 do Cục C50 xác lập năm 2011, qua đấu tranh đã xác định đối tượng Nguyễn Đình Thuần và đồng bọn dùng thiết bị, phần mềm chuyên dụng để trộm cắp, sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, đặt mua đồ điện tử đắt tiền như laptop, ĐTDĐ, máy tính bảng, máy ảnh... trên các trang bán hàng trực tuyến tại Mỹ như Apple Store, Microsoft Store... sau đó cấu kết với một số đối tượng ở Mỹ và các nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh tại Việt Nam chuyển về nước để tiêu thụ kiếm lời.

Cục C50 đã phối hợp với Hải quan Nội Bài thu giữ 95 máy tính bảng, 39 laptop, 6 ĐTDĐ và nhiều hàng hóa khác trị giá gần chục tỷ đồng… Có thể thấy rằng, TPSDCNC là một dạng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và "hội nhập" rất nhanh.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, trong các vụ án tội phạm công nghệ cao, mối liên kết giữa tội phạm trong nước với tội phạm ở nước ngoài ngày càng được thể hiện rõ nét. Chúng cấu kết, móc nối với nhau tạo thành những đường dây, ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia, gây hậu quả và tác hại to lớn cho các đối tượng bị xâm hại