Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân

Cụ thể, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại các tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà làm Giám đốc. Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện để hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời, cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển số tiền 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân nêu trên phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa, không có bất kỳ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án kể trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cho cá nhân.

Ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập Chi nhánh tại TP Hà Nội (số 2 Lê Văn Thiêm, tòa nhà Golden West, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp. Đến nay ngoài bà Thúy, cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, người có tên Nguyễn Hải Hà, SN: 10/12/1974, quốc tịch Việt Nam, CCCD: 030074000064, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2019; HKTT: Tổ dân phố số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đến trình diện để làm làm rõ vụ việc. Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Nguyễn Hải Hà, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.