Mất trắng 2 tỷ vì nhờ người khác… chuyển tiền

Theo cáo trạng, chiều ngày 15/4/2021, chị N.T.T.D (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Đà Nẵng (MB Đà Nẵng) và nhận khoản vay 2 tỷ đồng bằng tiền mặt rồi nhờ Thảo để chuyển giúp vào tài khoản của bà T.T.H để trả khoản nợ mà chị D đã mượn trước đó.

Do Thảo không mang theo giấy tờ tùy thân nên ngân hàng MB từ chối giao dịch. Vì vậy Thảo đề nghị chị D đến chi nhánh ngân hàng khác, nơi Thảo có mở tài khoản để Thảo giúp chị D chuyển tiền nhanh. Sau đó, chị D đã nộp 2 tỷ đồng vào tài khoản của Thảo và nhờ Thảo sử dụng app trên điện thoại chuyển tiền cho bà H.

Tuy nhiên, Thảo chỉ thực hiện lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng đến số tài khoản của bà H rồi chụp ảnh màn hình 2 lần để gửi cho chị D, nói là đã chuyển cho bà H 2 tỷ đồng. Thực tế, Thảo chỉ thực hiện một lệnh giao dịch để chuyển số tiền 1 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng nhưng đã chị D không hay biết. Khi về đến nhà, chị D lại phát hiện đã cung cấp sai số tài khoản của bà H nên báo lại cho Thảo, dặn khi nào ngân hàng hoàn tiền chuyển nhầm thì chuyển khoản lại cho D.

Đến ngày 16/4/2021, khi ngân hàng hoàn lại số tiền 1 tỷ chuyển nhầm về tài khoản của Thảo nhưng đối tượng đã chiếm đoạt luôn số tiền này để trả nợ và tiêu xài hết. Vì vậy, chị D đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Thảo khai không chiếm đoạt tiền của chị D mà đây là số tiền chị này trả nợ cho Thảo nhưng không đưa ra được giấy tờ, bằng chứng đã cho chị D mượn tiền.  

Tại tòa, bị cáo vẫn không thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ có liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Phương Thảo mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường cho chị D số tiền 2 tỷ đồng.